A] CONSORCIO
Señora
BANCO
Santiago, 27 de abril de 2022
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hechos Esenciales
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9? y 10* de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores,
informo a vuestra Comisión como Hechos Esenciales de Banco Consorcio, los siguientes:
1.
Con fecha 26 de abril de 2022 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas a la que concurrió la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y en la que se acordó:
Se tomó conocimiento de la gestión del ejercicio y se aprobó unánimemente el Balance General,
los Estados Financieros, sus Notas y la Memoria del año 2021.
Se decidió realizar una distribución de dividendos por la suma de $50.000.126.283.
Se aprobó la política de distribución dividendos para el año 2022, correspondiente al 30% de las
utilidades del ejercicio.
Se aprobó el Informe de los Auditores Externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
Para el ejercicio 2022, se designó a PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA como
los Auditores Externos, y a Fitch Ratings Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate
Clasificadora de Riesgo Limitada como Clasificadores de Riesgo.
Se informó sobre los Hechos Esenciales, las comunicaciones con la CMF y las transacciones
con partes relacionadas realizadas durante el año 2021.
Se tomó conocimiento del Informe Anual del Comité de Auditoría.
Se eligió como miembros del Directorio por un periodo de 3 años a José Miguel Alcalde Prado,
Cristián Arnolds Reyes, Richard Búchi Buc, Cristián Cox Vial, José Antonio Garcés Silva, Pedro
Hurtado Vicuña, Patricio Parodi Gil, Ana María Rivera Tavolara y José Miguel Ureta Cardoen.
Se aprobó la remuneración del Directorio para el año 2022.
Finalmente se designó al diario “El Líbero” para efectuar las publicaciones sociales pertinentes.
2. En sesión extraordinaria de Directorio realizada con esta misma fecha, se acordó designar por
unanimidad a don Patricio Parodi Gil como Presidente del Directorio de Banco Consorcio.
Sin otro particular se despide atentamente,
–_—– Firmado digitalmente por Francisco Ignacio Ossa
Guzmán
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Francisco
Ignacio Ossa Guzmán, o=BANCO CONSORCIO,
| -i ) Q : 0
L_– email=iossafbancoconsorcio.cl, c=CL
Fecha: 2022.04.27 18:06:34 -04’00’
s
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Francisco Ignacio Ossa Guzmán
Gerente General
CASA MATRIZ
Av. El Bosque Sur 130, Piso 7,
Las Condes, Santiago, Chile.
www.bancoconsorcio.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1f1b4bd3e265286e2bfe1eda337e6342VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRXcG5NMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
