Casa Matriz
A al B anco El Bosque Sur 130 Piso 7, Las Condes
< CONSORCIO ) Call Center: 600 221 2000
> PARTE DEL GRUPO. cre www.bancoconsorcio.cl
CONSORCIO
HECHO ESENCIAL
Santiago, 31 de marzo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Junta de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y
a lo dispuesto en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, informo a vuestra Superintendencia, como hecho esencial de
Banco Consorcio que el 30 de marzo de 2017, se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas de Banco
Consorcio, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.
Los acuerdos adoptados por dicha junta, fueron los siguientes:
1. Se tomó conocimiento de la gestión del ejercicio y se aprobó unánimemente el Balance
General, los Estados Financieros, sus Notas y la Memoria del año 2016;
2. Se tomó conocimiento y aprobó, sin observaciones, el Informe de los Auditores Externos.
3. Se informó sobre los Hechos Esenciales, las comunicaciones con la SBIF y las
transacciones con partes relacionadas realizadas durante el año 2016;
4. Se tomó conocimiento del Informe Anual del Comité de Auditoría;
5. Se decidió unánimemente realizar una distribución de dividendos por la suma de
$28.629.879.107, correspondientes al 60% de la utilidad del ejercicio 2016 y mantener como
utilidades retenidas el 40% restante;
6. Se designó a PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como
los auditores externos para el Ejercicio 2017 y a Feller Rate Clasificadora de Riesgo
Limitada e International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada como los
clasificadores de riesgo;
7. Se fijó la remuneración del Directorio para este ejercicio, la que será de UF 70 mensuales y
se facultó al Directorio para fijar las remuneraciones de los directores que integren el Comité
de Auditoría; y
PERSONAS | EMPRESAS | FINANZAS | CORREDORA DE BOLSA
Casa Matriz
4 Banco El Bosque Sur 130 Piso 7, Las Condes
Call C : 600 221 2000
e CONSORCIO 100 : a
> PARTE DEL GRUPO Wer
CONSORCIO “Was
8. Finalmente se designó al diario “El Pulso” para efectuar las publicaciones sociales
pertinentes;
Saluda muy atentamente a usted,
a
Ll ia
Francisco Ignacio Ossa Guzmán
Gerente General
PERSONAS | EMPRESAS | FINANZAS | CORREDORA DE BOLSA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=745e70db6f7f01b670072bc5d0364bcfVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRucEJlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
