Fer
Car Pactual
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 29 de abril de 2020
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N%18.045, sobre Mercado de
Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el
Mercado Financiero (“CMF” o “Comisión”), informo como hecho esencial respecto de Banco BTG
Pactual Chile (el “Banco”), lo siguiente:
Que con fecha 28 de abril de 2020, a las 10.00 AM, y con la asistencia de la totalidad de las
acciones emitidas, se celebró, en el domicilio social, la Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de
Banco BTG Pactual Chile en la que, sus accionistas, unánimemente, acordaron lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019;
2. Acordar que no se procederá a la distribución de dividendos con cargo al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019;
3. Designar como auditores externos para el examen del ejercicio 2020 a EY Audit SpA;
4. Designar al diario “Diario Financiero” o “DF” para efectuar las publicaciones sociales que
correspondan de conformidad a la Ley y los estatutos;
5. Renovar totalmente al Directorio del Banco, designando como directores para los próximos
tres años a los señores Fernando Massú Taré; Rodrigo Pérez Mackenna, Rogério Stallone
Palmeiro; Cristián Venegas-Puga Galleguillos; Joao Dantas Leite; Rodrigo Goes y Victor
Toledo Sandoval, como director independiente
6. Acordar que los directores del Banco no serán remunerados durante el año 2020, sin
perjuicio de la remuneración que le corresponda percibir al director independiente,
facultándose en este sentido al mismo Directorio para fijar la remuneración del director
independiente el que, además, integrará el Comité de Auditoría del Banco;
7. Dar cuenta de haberse informado y aprobado las operaciones con partes relacionadas
celebradas durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019 y aquellas
celebradas con anterioridad a la celebración de la junta;
BTG Pactual
Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – Santiago – Chile – Tel.: 800 386 800
btgpactual,com/chile
8. Dejar constancia que el Directorio hizo entrega a la Junta del informe del Comité de
Auditoría del Banco, conforme lo establecido en el Capítulo 1-15 de la Recopilación
Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Sin otro particular, le saluda atentamente
Juan Guillermo Agúero Vergara
Gerente General
/, Ye) Banco BTG Pactual Chile
pi
c.c. Archivo.
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6962d7038a8004d897b63a9331ab6799VFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1RucEZNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
