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_BIG Pactual
Señor
Santiago, 30 de abril de 2018
Joaquín Cortés Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*%18.045, sobre Mercado de
Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, informo como hecho esencial respecto de Banco BTG
Pactual Chile (el “Banco”), lo siguiente:
Que con fecha 26 de abril de 2018, a las 10.00 AM, y con la asistencia de la totalidad de las
acciones emitidas, se celebró la Tercera Junta Ordinaria de Accionistas de Banco BTG Pactual
Chile en la que sus accionistas, unánimemente, acordaron lo siguiente:
1.
Aprobar la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;
Acordar que no corresponde la distribución de dividendos con cargo al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2017, y acordar que no se procederá a distribuir utilidades con cargo
al ejercicio 2018;
Designar como auditores externos para el examen del ejercicio 2018 a EY Audit SpA;
Mantener como clasificadores de riesgo a las firmas Humphreys Clasificadora de Riesgo
Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada;
Designar al Diario Financiero (DF) para efectuar las publicaciones sociales que
correspondan de conformidad a la Ley;
Renovar totalmente al Directorio, designando como directores para los próximos tres años
a los señores Fernando Massú Taré; Rodrigo Pérez Mackenna, Luis Oscar Herrera
Barriga; Jaime Maluk Valencia; Joao Dantas Leite; Rodrigo Goes y Víctor Toledo
Sandoval, como director independiente
Acordar que los directores del Banco no serán remunerados durante el año 2018, sin
perjuicio de la remuneración que le corresponda percibir al director independiente,
facultándose en este sentido al mismo Directorio para fijar la remuneración del director
independiente el que, además, integrará el Comité de Auditoría del Banco;
Dar cuenta de haberse informado y aprobado las operaciones con partes relacionadas
celebradas durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2017 y aquellas
celebradas con anterioridad a la celebración de la junta;
BTG Pactual
Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – Santiago – Chile – Tel.: 800 386 800
btgpactual.com/chile
9. Dejar constancia que el Directorio hizo entrega a la Junta del informe del Comité de
Auditoría del Banco, conforme lo establecido en el Capítulo 1-15 de la Recopilación
Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Sin otro particular, le saluda atentamente/
/
Juan Guillermo Agúero Vergara
Gerente General
pe Banco BTG Pactual Chile
c.c Archivo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=86c10246b4f3f10f9e78633098a50d82VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUlZlRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
