(ÉBrOPactua
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045, sobre Mercado de
Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, informo como hecho esencial respecto de Banco BTG
Pactual Chile (el “Banco”), lo siguiente:
Que con fecha 26 de Abril de 2017, a las 12.00 PM, y con la asistencia de la totalidad de las
acciones emitidas, se celebró la Segunda Junta Ordinaria de Accionistas de Banco BTG Pactual
Chile en la que sus accionistas, unánimemente, acordaron lo siguiente:
1.
Aprobar la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
Acordar que no corresponde la distribución de dividendos con cargo al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2016, considerando que no hubo utilidades provenientes de dicho
ejercicio, y acordar que no se procederá a distribuir utilidades con cargo al ejercicio 2017;
Designar como auditores externos para el examen del ejercicio 2017 a EY Servicios
Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA;
Mantener como clasificadores de riesgo a las firmas Humphreys Clasificadora de Riesgo
Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada;
Designar al diario electrónico “La Nación” para efectuar las publicaciones sociales que
correspondan de conformidad a la Ley, y cuya dirección URL corresponde a la siguiente:
http://legales.lanacion.cl/oficial/home.htmi
Acordar que los directores del Banco no serán remunerados durante el año 2017, sin
perjuicio de la remuneración que le corresponda percibir al director independiente,
facultándose en este sentido al mismo Directorio para fijar la remuneración del director
independiente el que, además, integra el Comité de Auditoría del Banco;
Dar cuenta de haberse informado y aprobado las operaciones con partes relacionadas
celebradas durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016 y aquellas
celebradas con anterioridad a la celebración de la junta;
BTG Pactual
Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – Santiago – Chile -Tel.: 800 386 800
btgpactual.com/chile
8. Dejar constancia que el Directorio hizo entrega a la Junta del informe del Comité de
Auditoría del Banco, conforme lo establecido en el Capítulo 1-15 de la Recopilación
Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Sin otro particular, le saluda atentamente
Juan Guillermo Agúero Vergara
Gerente General
pi Banco BTG Pactual Chile
c.c Árchivo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f37697da05840996791d1b665077ea5aVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRtcFpOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
