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Señor
Santiago, 30 de noviembre de 2016
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045, sobre Mercado de
Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, informo como hecho esencial respecto de Banco BTG
Pactual Chile (el “Banco”), lo siguiente:
Que con fecha 29 de noviembre de 2016, a las 15.30 hrs., y con la asistencia de la totalidad de las
acciones emitidas, se celebró la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Banco BTG
Pactual Chile en la que sus accionistas, unánimemente, acordaron lo siguiente:
1.
Designar como directores para los próximos tres años a los señores Fernando Massú
Taré; Luis Oscar Herrera Barriga; Jaime Maluk Valencia; Alejandro Montero Purviance;
Joao Dantas Leite; Rodrigo Goes y Víctor Toledo Sandoval, como director independiente;
Aprobar la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
Acordar que no corresponde la distribución de dividendos con cargo al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2015, considerando que no hubo utilidades provenientes de dicho
ejercicio;
Designar como auditores externos para el examen de los estados financieros del ejercicio
2016 a Ernst 8 Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada;
Mantener como clasificadores de riesgo a las firmas Humphreys Clasificadora de Riesgo
Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada;
Designar al diario electrónico “La Nación” para efectuar las publicaciones sociales que
correspondan de conformidad a la Ley, y cuya dirección URL corresponde a la siguiente:
http://legales.lanacion.cl/oficial/home.html
Acordar que los directores del Banco no serán remunerados durante el año 2016, sin
perjuicio de la remuneración que le corresponda percibir al director independiente,
facultándose en este sentido al mismo Directorio para fijar su remuneración;
Dar cuenta de haberse informado y aprobado las operaciones con partes relacionadas
celebradas durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2015; y
BTG Pactual / d
Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – Santiago – Chile – Tel.: 800 386 800
btgpactual.com/chile
9. Dejar constancia que el Directorio hizo entrega a la Junta del informe del Comité de
Auditoría del Banco, conforme lo establecido en el Capítulo 1-15 de la Recopilación
Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Sin otro particular, le saluda atentamente
c.c Archivo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=361a1c28af879895c48de35336c7bc4fVFdwQmVFNXFSWGhOUkVVMFRYcEpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
