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“BIG Pactual | 30/04/2015 – meet S
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1 TA Y OF. PARTES
1 CENTRO DE DOCUMENTACION UPERINTENDENCI
NALORES Y SEGUROS 1,
–
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045, sobre Mercado de
Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, informo como hecho esencial respecto de Banco BTG
Pactual Chile (el “Banco”), lo siguiente:
L Que con fecha 28 de Abril de 2015, a las 10.00 AM, y con la asistencia de la totalidad de
las acciones emitidas, se celebró la Primera Junta Ordinaria de Accionistas de Banco BTG Pactual
Chile en la que sus accionistas, unánimemente, acordaron lo siguiente:
1. Designar como directores para los próximos tres años a los actuales miembros del
directorio provisional del Banco, señores Juan Andrés Camus Camus; Jorge Errázuriz
Grez; Andre Cruz Porto; Joao Dantas Leite; Bruno Duque Horta Nogueira; Christian
Flemming y Mateus Ivar Carneiro;
2. Aprobar la Memoria Anual, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Extemos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
3. Acordar que no corresponde la distribución de dividendos con cargo al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2014, considerando que no hubo utilidades provenientes de dicho
ejercicio, y acordar que no se procederá a distribuir utilidades con cargo al ejercicio 2015;
4. Designar como auditores externos para el examen del ejercicio 2015 a Ernst 8 Young
Servicios Profesionales de Auditoria y Asesorias Limitada;
5. Mantener como clasificadores de riesgo a las firmas Humphreys Clasificadora de Riesgo
Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada;
6. Designar al diario electrónico “La Nación” para efectuar las publicaciones sociales que
correspondan de conformidad a la Ley, y cuya dirección URL corresponde a la siguiente:
http://legales.lanacion.cl/oficial/home.html
7. Acordar que los directores del Banco no serán remunerados durante el año 2015, sin
perjuicio de la remuneración que le corresponda percibir al director independiente que se
designe, facultándose en este sentido al mismo Directorio para fijar la remuneración del
director independiente el que, además, integrará el Comité de Auditoría del Banco;
BTG Pactual
Av.Costanera Sur, 2730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – Santiago – Chile – Tel.: 800 386 800
btgpactual.com/chile
IL Asimismo, que con fecha 28 de abril de 2015, a las 11.00 AM, y a continuación de la Junta
Ordinaria, se celebró la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Banco BTG Pactual
Chile, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, y en la que, en forma
unánime, se acordó lo siguiente:
1. Aprobar una reforma a los estatutos del Banco con el objeto de incorporar en ellos la figura
del director independiente, de modo que uno de los siete miembros del directorio del
Banco sea independiente conforme con los criterios que fueron acordados en la misma
Junta teniendo en consideración los principios internacionales sobre la materia, y que
serán incorporados a los estatutos. De esta manera, se acordó agregar dos nuevos
artículos a los estatutos del Banco, los que serán presentados a la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras conforme con lo previsto en el Artículo 31 de la Ley
General de Bancos.
2. Proceder a otorgar un texto refundido de los estatutos sociales, según lo previsto en el
Capítulo 18-14 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.
Sin otro particular, le saluda atentamente
c.c Archivo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=48f3f025be61f0de57fecdb75ec9b5cdVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcFJOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
