Resumen corto:
Banco BICE convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 2 de abril a las 10:00 horas en Av. Apoquindo 3846, para tratar renovación del Directorio y estados financieros del ejercicio 2024.
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BANCO=BICE
Santiago, 7 de febrero de 2025 GG-0392025
Hecho Esencial Banco BICE
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Moneda 1123, Piso 4
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Banco BICE
Señora Presidenta,
Me permito comunicarle que el Directorio de Banco BICE en sesión ordinaria N*551, celebrada el día de hoy, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la Junta), que se celebrará el día 2 de abril, a las 10:00 horas, en Av. Apoquindo 3846, piso 17, Las Condes, Santiago, con el objetivo de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
l. Renovación del Directorio.
Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
Resolver sobre la distribución de utilidades.
Designación de la empresa de auditoría externa.
Designación de clasificadora de riesgo de la sociedad.
Informe del Comité de Auditoría.
Dar cuenta de los acuerdos del directorio en relación con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046.
8. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.
NN
NADAN
El Directorio acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.
Adicionalmente, se informa que en los avisos de citación a la mencionada junta ordinaria, se indicará a los accionistas acerca de los mecanismos de participación y votación a distancia que se implementarían y la forma en que cada accionista o su representante podrán acreditar su identidad y poder, en caso de ser necesario, para asegurar la realización de la Junta, de acuerdo con los estándares BANCO=BICE establecidos en la Norma de Carácter General N*435 y en el Oficio Circular 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, saluda atentamente a la señora Presidenta,
Alberto Etmado dhalmente por Albero Ernesto ISA OUMPRICA
. . ADSS Certinet, ou=Firma Schilling e Redlich OOO IIOSS! 03:00″ a Alberto Schilling R.
Gerente General
CC: – Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile
– – Representante de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7adb01be81406888a2911a5bdc6d67ccVFdwQmVVNVVRWHBOUkVVelRtcHJNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1741375201
