BANCO
BICE
Santiago, 31 de marzo de 2023
GG-055/2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial / Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente y de conformidad a lo señalado en los artículos 9? y 10? de la Ley N?
18.045, sobre Mercado de Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de
Normas de esta Comisión, vengo en comunicar a usted, en calidad de hecho esencial, que el
Directorio de Banco BICE (la “Sociedad”), en Sesión Ordinaria N? 528, celebrada el día 31
de marzo de 2023, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”xx, la cual se
celebrará el día 19 de abril próximo a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas
en Avenida Apoquindo N? 3846, piso 17, Las Condes, con el objeto de someter a consideración
de los señores accionistas las siguientes materias:
1) Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de
los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2022.
2) Resolver sobre la distribución de utilidades.
3) Designación de la empresa de auditoría externa.
4) Informe del Comité de Auditoría.
5) Dar cuenta de los acuerdos del directorio en relación con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046.
6) Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.
El Directorio acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada
precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.
Finalmente, se informa que en los avisos de citación a la mencionada junta ordinaria, se
indicará a los accionistas acerca de los mecanismos de participación y votación a distancia que
se implementarían y la forma en que cada accionista o su representante podrán acreditar su
identidad y poder, en caso de ser necesario, para asegurar la realización de la Junta, siempre y
cuando el sistema a ser empleado cumpla con los estándares establecidos en la Norma de
Carácter General N” 435 de esta Comisión, a saber: (i) garanticen la identidad de los
BANCO
BICE
accionistas; (1i) garanticen la participación de esta Comisión; y (iii) cautelen el principio de
simultaneidad o secreto de las votaciones.
Sin otro particular, saluda atentamente a la señora Presidenta,
Rony
Firmado digitalmente
por Rony Alberto Jara
Alberto Amigo
Fecha: 2023.03.31
Jara Amigo 13:01:41 -o300
Rony Jara A.
Gerente General (S)
C.C.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4acde0c452e51cd0c4d6c12530c0deb4VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRucGplVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
