BANCO
BICE
Santiago, 20 de abril de 2022
GG-063/2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Hecho Esencial / Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente y de conformidad a lo señalado en los artículos 9 y 10 de la Ley N”* 18.045,
sobre Mercado de Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de
esta Comisión, vengo a comunicar a usted, en calidad de hecho esencial, los siguientes acuerdos
adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas de Banco BICE (la “Sociedad”), celebrada con
fecha de hoy:
1.
2.
La Junta aprobó la Memoria Anual, los Estados Financieros Consolidados e Informe de los
Auditores Externos relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
La Junta acordó el pago de un dividendo definitivo de $532,69 por acción, el que totaliza la
cantidad de $31.539.344.919. Asimismo, acordó destinar la cantidad de $73.591.787.743 al
Fondo de Dividendos Eventuales.
La Junta acordó designar a PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA como empresa
de auditoría externa de la sociedad para el ejercicio 2022.
La Junta acordó ratificar como clasificadores de los valores de oferta pública que emita la
sociedad a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate
Clasificadora de Riesgo.
La Junta acordó designar como directores de la Sociedad a la señora Jennifer Soto Urra y a los
señores Juan Carlos Altmann Martín, Juan Eduardo Correa García, Rodrigo Donoso Munita,
Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, José Miguel Irarrázaval Elizalde, Bernardo Matte Larraín,
Vicente Monge Alcalde y Hernán Rodríguez Wilson.
La Junta acordó la remuneración que se pagará a los Directores con motivo de las funciones
propias de su cargo durante el ejercicio 2022.
Se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N” 18.046, sobre
Sociedades Anónimas.
BANCO
BICE
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Alberto
Ernesto
Schilling
Redlich
Alberto Schilling R.
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ed48ccdc072c6484a97d3fa4ea49c609VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFRXcEpNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
