BANCO=BICE
Junta Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N” 504, celebrada el día 26 de marzo de 2021, se cita a
Junta Ordinaria de Accionistas de Banco BICE (la “Sociedad”) para el día 21 de abril de 2021, a las
10:00 horas, en las oficinas de Teatinos 220, cuarto piso, Santiago, con el objeto de someter a
consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los
auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Resolver sobre la distribución de utilidades.
Designación de la empresa de auditoría externa.
Informe del Comité de Auditoría.
Dar cuenta de los acuerdos del directorio en relación con las operaciones a que se refiere el
Título XVI de la Ley N* 18.046.
Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.
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DERECHO A DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas que el Directorio de la Sociedad, Sesión Ordinaria N* 504,
celebrada el día 26 de marzo de 2021, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, la
distribución de un dividendo de $378,17 por acción, el que en caso de ser aprobado, se pagará a
partir del día 19 de mayo de 2021, en las oficinas de la sociedad, Teatinos 220, Santiago, a los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, el día 12 de mayo del mismo año.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Se deja constancia que el balance general y estados financieros del Banco al 31 de diciembre de
2020, de conformidad con la reglamentación de la Comisión para el Mercado Financiero, fueron
publicados en el “Diario Financiero” de Santiago, el día 24 de febrero de 2021, y adicionalmente,
incluyendo el informe de los auditores externos, en el sitio internet www.bice.cl
PARTICIPACION Y VOTACIÓN A DISTANCIA EN LA JUNTA
Atendida la contingencia producida por el Coronavirus (COVID-19), de acuerdo a la Norma de
Carácter General N* 435 de 18 de marzo de 2020, de la Comisión para el Mercado Financiero, y al
acuerdo adoptado por el Directorio de la Sociedad en Sesión de Directorio N* 504, celebrada el día
26 de marzo de 2021, se permitirá la participación y votación a distancia en la Junta. Para dichos
efectos, los accionistas con derecho a participar en ella, deberán enviar una solicitud en este sentido
al correo electrónico infoaccionistasODbice.cl, desde las 8:00 horas hasta las 9:00 horas del 21 de
abril del presente, salvo impedimento debidamente fundamentado, en el cual deberán indicar el
nombre completo del accionista; adjuntando una imagen legible de ambas caras de su cédula de
identidad y si es representante de un accionista (apoderado o custodio), deberá adjuntar poder/es
otorgado/s por el/los accionista/s.
Una vez verificada la vigencia de la cédula de identidad y confirmado que el accionista corresponde
a un accionista con derecho a participar en la junta (y realizada la calificación de poderes, en caso
de ser aplicable), se enviará un correo electrónico al accionista, con la siguiente información:
1. Certificado de Asistencia (PDF), que confirma registro en la Nómina de Asistentes.
2. Instructivo del procedimiento de participación, en el cual se detalla el mecanismo de participación
y votación a distancia y el link para unirse a la reunión, la cual se realizará a través de la
plataforma Teams de Microsoft.
Sin perjuicio de lo anterior, el instructivo del procedimiento de participación está publicado en el sitio
web https://www.bice.cl/informacion-publica/documentacion-de-interes .
Antes de someter a votación individualmente cada materia, el Presidente podrá proponer la votación
por aclamación si ningún accionista manifiesta oposición. En caso contrario, ante la oposición de
algún accionista, se procederá de la siguiente manera:
1.
El accionista opositor deberá hacer uso de su derecho a voz expresando su oposición y para
aquellos accionistas a cuyo respecto la Ley les exige emitir su voto a viva voz, se dará
oportunidad para ello y del cual se dejará constancia en el Acta de la Junta.
Se deberá enviar el voto a infoaccionistas(Dbice.cl, donde se deberá incluir:
a) Su manifestación de voto (aprueba o rechaza) respecto de la materia que se someta a
sufragio.
b) Su nombre completo.
El Secretario será el receptor de los correos y luego se informará la lista de correos recibidos, y
en la eventualidad de que algún accionista o representante que hubiera votado la materia, no
sea nombrado en dicha lista deberá manifestarlo vía Teams al Presidente, habilitando su cámara
y micrófono.
Para garantizar la identidad de los accionistas que participen en la junta de manera remota, solo
podrán acceder a la plataforma accionistas y apoderados debidamente registrados y acreditados y
que formalmente lo hayan solicitado mediante el mecanismo antes mencionado.
El Gerente General
AvisosLegales
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=75ba73ab2667fa36b46c4e7b150fc051VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVd1RWUk5OVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
