BANCOS=BICE
Santiago, 26 de marzo de 2021
GG-060/2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el.Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial / Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
Por medio de la presente y de conformidad a lo señalado en los artículos 9? y 10? de la Ley N*
18.045, sobre Mercado de Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de
Normas de esta Comisión, vengo en comunicar a usted, en calidad de hecho esencial, que el
Directorio de Banco BICE (la “Sociedad”), en Sesión Ordinaria N* 504, celebrada el día 26
de marzo de 2021, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”), la cual se
celebrará el día 21 de abril próximo a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas
en Teatinos 220, cuarto piso, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores
accionistas las siguientes materias:
1) Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de
los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2020.
2) Resolver sobre la distribución de utilidades.
3) Designación de la empresa de auditoría externa.
4) Informe del Comité de Auditoría.
5) Dar cuenta de los acuerdos del directorio en relación con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046.
6) Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.
El Directorio acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada
precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.
Finalmente, producto de la contingencia nacional a raíz del Coronavirus (COVID-19) que ha
tenido como consecuencia una limitación en el desplazamiento de las personas y celebración
de reuniones presenciales, lo cual podría impactar la celebración de la Junta, se informa que
en los avisos de citación a la mencionada junta ordinaria, se indicará a los accionistas acerca
de los mecanismos de participación y votación a distancia que se implementarían y la forma
en que cada accionista o su representante podrán acreditar su identidad y poder, en caso de ser
necesario, para asegurar la realización de la Junta, siempre y cuando el sistema a ser empleado
cumpla con los estándares establecidos en la Norma de Carácter General N* 435 de la
bice.cl
ES
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Comisión para el Mercado Financiero, a saber: (1) garanticen la identidad de los accionistas,
(ii) garanticen la participación de esta Comisión, y (iii) cautelen el principio de simultaneidad
o secreto de las votaciones.
Sin otro particular, saluda atentamente al señor Presidente,
erto Schilling
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=49edfc879eeba5328f9b5ade013ff430VFdwQmVVMVVRWHBOUkVWNFRYcE5NMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
