BANCOS BICE
Santiago, 17 de abril de 2019
GG-075/2019
Señor
Mario Farren Risopatrón
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Presente
Ref.: Hecho Esencial / Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
Por medio de la presente y de conformidad a los señalado en los artículos 9” y 10 de la Ley N* 18.045, sobre
Mercado de Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de esa
Superintendencia, vengo en comunicar a usted, en calidad de hecho esencial, los siguientes acuerdos
adoptados por la Junta Ordinaria de Accionistas de Banco BICE (la “Sociedad”), celebrada con fecha de hoy:
1. La Junta aprobó la Memoria, Balance General, Estado Financieros e Informe de los Auditores Externos
relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
2. La Junta acordó el pago de un dividendo definitivo de $339,64.- por acción, el que totaliza la suma de
$20.109.300.171.-, equivalente al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018.
3. La Junta acordó la remuneración que se pagará a los Directores con motivo de las funciones propias de su
cargo durante el ejercicio 2019.
4. La Junta acordó designar a PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA como empresa de
auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2019.
5. La Junta acordó ratificar como clasificadores de riesgo de los valores de oferta pública que emita la
Sociedad a las empresas Fitch Chile Clasificadoras de Riesgo Limitada y Feller-Rate Clasificadora de
Riesgo Limitada.
6. Se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
7. La Junta aprobó unánimemente la designación del diario digital El Líbero como medio en el cual se
efectuarán las publicaciones legales de la Sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Alberto Ernesto
Schilling Redlich
3: 2019.04.17 160823-0400′
Alberto Schilling R.
Gerente General
C.C. Comisión para el Mercado Financiero
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=11c3ada255c7f09792969ebab502ae01VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRtcEpNRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
