BANCO=BICE
Santiago, 25 de Abril de 2017
GG-088/2017
Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente
Ref. Hecho Esencial
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 9, e inciso 2” del Artículo 10 de la Ley N* 18.045, informo a
usted como Hecho Esencial respecto de la sociedad, sus negocios y valores de oferta pública, los acuerdos
adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en Santiago, en el día de hoy.
1. La Junta aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe de los
Auditores Externos relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
2. La Junta acordó el pago de un dividendo definitivo de $ 342,89 por acción, el que totaliza la cantidad
de $ 20.301.725.167.- Asimismo, acordó destinar la cantidad de $ 47.370.428.222.- al Fondo de
Dividendos Eventuales.
La Junta acordó designar como directores del Banco a la señorita Kathleen Barclay Collins y los
señores, Juan Eduardo Correa García, Rodrigo Donoso Munita, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique,
Bernardo Fontaine Talavera, José Miguel Irarrázaval Elizalde, René Lehuedé Fuenzalida, Bernardo
Matte Larraín y Vicente Monge Alcalde.
4. La Junta acordó la remuneración que se pagará a los Directores con motivo de las funciones propias de
su cargo durante el ejercicio 2017.
5. La Junta acordó designar a KPMG Auditores Consultores Limitada como empresa de auditoría externa
de la sociedad para el ejercicio 2017.
6. La Junta acordó ratificar como clasificadores de los valores de oferta pública que emita la sociedad a
las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo.
u)
Saluda atentamente al señor Superintendente,
ASA
Alberto Schilling R.
Gerente General y pe
bice.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=464eba8bef19d1de6dad1280999159c4VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRYcEplazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
