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BANCO BICE 2015-03-27 T-14:42

B

BANCO=BICE

Santiago, 27 de marzo de 2015
GG-040/2015

Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente

Ref. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas del Banco BICE

Señor Superintendente :

Me permito comunicarle que el Directorio del Banco BICE, en sesión N* 432, celebrada el día 27
de marzo del año en curso, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 23
de abril de 2015, en las oficinas de la sociedad, Teatinos 220, cuarto piso, a las 10:00 horas, con el
objeto de tratar las siguientes materias:

– Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores
externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014.

– Resolver sobre la distribución de utilidades.

– – Designación de la empresa de auditoría externa.

– – Informe del Comité de Auditoría.

– Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el
artículo 147 de la Ley N* 18.046.

– Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

El Directorio asimismo acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada
precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, a la medianoche
del día 18 de abril de 2015.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,

Alberto Schilling R. >
Gerente General pe

bice.cl

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