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BANCO BICE 2014-03-28 T-17:16

B

BANCOBICE

Santiago, 28 de marzo de 2014

GG-

041/2014

Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente

Ref.

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas del Banco BICE

Señor Superintendente:

Me permito comunicarle que el Directorio del Banco BICE, en sesión N? 420, celebrada el día
28 de marzo del año en curso, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el
día 24 de abril de 2014, en las oficinas de la sociedad, Teatinos 220, cuarto piso, a las 10:00
horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:

Pronunciarse sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de los auditores
externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013.

Resolver sobre la distribución de utilidades.

Renovación del Directorio.

Designación de la empresa de auditoría externa.

Informe del Comité de Auditoría.

Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el
artículo 147 de la Ley N* 18.046.

Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.

El Directorio asimismo acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada
precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, a la
medianoche del día 18 de mayo de 2014.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente,

Alberto Aeilna Ral” S Y

Gerente General

CASA MATRIZ

‘692 2000
97 BICECT / 441354 BICECZ

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=34356f43fb54eccdb211a77685a3b091VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRWUk5lRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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