NL
2012040055305
24/04/2012 – 13:10 Operador: ESALINAS
CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. PARTES
=BANCOBICE A
Santiago, 24 de abril de 2012
GG 031-2012
Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente
Ref. Hecho Esencial
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 9, e inciso 2” del Artículo 10 de la Ley N” 18.045,
informo a usted como Hecho Esencial respecto de la sociedad, sus negocios y valores de oferta
pública, los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en Santiago, en
el día de hoy.
1. La Junta aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas e
Informe de los Auditores Externos relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2011.
2. La Junta acordó el pago de un dividendo definitivo de $ 214,05 por acción, el que totaliza
la cantidad de $ 12.673.406.259. Asimismo, acordó destinar la cantidad de $
29.571.517.178 al Fondo de Dividendos Eventuales.
3. La Junta acordó la remuneración que se pagará a los Directores con motivo de las
funciones propias de su cargo durante el ejercicio 2012.
4. La Junta acordó designar a Deloitte, como empresa de auditoría externa de la sociedad
para el ejercicio 2012.
5. La Junta acordó ratificar como clasificadores de los valores de oferta pública que emita
la sociedad a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR
Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.
6. La Junta acordó aprobar la remuneración al Directorio para el ejercicio 2012.
aluda atentamente al señor Superintendente,
erto Schilling Redlich
Gerente General
CASA MATRIZ
Teatinos 220
Santiago, Chile
Teléfono (56-2) 692 2000
Telex: 645 197 BICECT / 441354 BICECZ
www.bice.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=48479c2bf63df82df843ad71b52e1c31VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRsUk5kMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
