Señor
=BANCOBICE
Santiago, 27 de abril de 2011
Superintendente de
Valores y Seguros
Presente
Señor
Ref. Hecho Esencial
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas.
Superintendente:
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 9, e inciso 2” del Artículo 10 de la Ley N” 18.045,
informo a usted como Hecho Esencial respecto de la sociedad, sus negocios y valores de oferta
pública, los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en Santiago, en
el día de hoy.
1.
La Junta aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas e
Informe de los Auditores Externos relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2010.
La Junta acordó el pago de un dividendo definitivo de $ 342,56 por acción, el que totaliza
la cantidad de $ 20.282.186.629. Asimismo, acordó destinar la cantidad de $
20.282.057.635 al Fondo de Dividendos Eventuales.
La Junta acordó designar como directores de la sociedad a la señorita Kathleen Barclay
Collins y a los señores Patricio Claro Grez, Juan Eduardo Correa García, Juan Carlos
Eyzaguirre Echenique, Bernardo Fontaine Talavera, José Miguel Irarrázaval Elizalde,
René Lehuedé Fuenzalida, Eliodoro Matte Capdevila y Bernardo Matte Larraín.
La Junta acordó la remuneración que se pagará a los Directores con motivo de las
funciones propias de su cargo durante el ejercicio 2011. :
La Junta acordó designar a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa de
auditoría externa de la sociedad para el ejercicio 2011.
La Junta acordó ratificar como clasificadores de los valores de oferta pública que emita
la sociedad a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR
Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.
La Junta acordó aprobar la remuneración al Directorio para el ejercicio 2011.
Saluda atentamente al señor Superintendente,
<-- Alberto Schi
ing RedlictT
Gerente General (e
CASA MATRIZ
Teatinos 220
Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 692 2000
Telex: 645197 BICECT / 441354 BICECZ
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b88fbd0b656fecccab518414533e1232VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQxUlZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
