Banchile
SECURITIZADORA
Santiago, 21 de marzo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.- Banchile Securitizadora S.A.
Señor Superintendente:
Por medio de la presente, y de conformidad a lo establecido en la
normativa de esa Superintendencia, adjunto a la presente una copia del
acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banchile
Securitizadora S.A., celebrada con fecha 20 de marzo de 2013, la cual
se encuentra certificada por el Gerente General que suscribe.
Saluda atentamente a usted,
AAA
José Vial Cruz
Gerente General
Banchile Securitizadora S.A.
DECIMA TERCERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE BANCHILE SECURITIZADORA S.A.
En Santiago de Chile, a 20 de marzo de 2013, siendo las 9:00 horas,
en el domicilio de la Sociedad, calle Agustinas 975, oficina 314,
Santiago, se lleva a efecto la Décima Tercera Junta General
Ordinaria de Accionistas de Banchile Securitizadora S.A., bajo la
presidencia de don Pablo Granifo Lavin, actuando como Secretario
el abogado don Luis Claro Jullian.
l.- ASISTENCIA, CALIFICACIÓN DE PODERES Y QUORUM.
Asistieron a la Junta los siguientes accionistas con derecho a voto,
representados en cada caso por las personas que se indican:
Don Arturo Tagle Quiroz, en representación del Banco de Chile, por
1.485 acciones.
Don Jorge Humberto Muñoz Apara, en representación de Banchile
Asesoría Financiera S.A., por 15 acciones.
Concurre también el Gerente General de la Sociedad don José Vial
Cruz.
Los poderes de don Arturo Tagle Quiroz y de don Jorge Humberto
Muñoz Apara fueron calificados y encontrados conformes siendo
aprobados por la Junta.
Encontrándose presente 1.500 acciones, las que representan el
100% de las acciones emitidas y pagadas de la Sociedad, el señor
Presidente dio por legalmente constituida la Junta y abierta la sesión.
lI.- CONVOCATORIA, CITACION, AVISOS Y APROBACION DE
ACTA.
El Presidente expresa y deja constancia de las siguientes
circunstancias:
A.- La Junta fue convocada por acuerdo de Directorio adoptado en
sesión celebrada el 25 de febrero de 2013.
B.- La publicación de los avisos de convocatoria a la Junta fueron
omitidos pues la totalidad de los accionistas comprometieron su
asistencia, como de hecho así ha ocurrido.
C.- La Superintendencia de Valores y Seguros fue oportunamente
informada de la realización de esta Junta.
A proposición del señor Presidente se acuerda por unanimidad que
el acta de la presente Junta sea firmada por todos los accionistas y
demás concurrentes a la misma.
El señor Presidente informa que el acta de la Duodécima Junta
Ordinaria de Accionistas se encuentra firmada por todos los
accionistas y concurrentes a la misma, por lo que se procede a
aprobarla.
lIl.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de
Resultado e Informe de los Auditores Externos, correspondiente
al ejercicio del año 2012.
El señor Presidente sometió a la aprobación de los señores
accionistas la Memoria, el Balance General, y las Cuentas de
Resultado e Informe de los Auditores Externos del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre del año 2012, todo lo cual fue aprobado por la
Unanimidad de los accionistas presentes.
Segundo.- Resultado de la Sociedad y distribución de
dividendos.
El señor Presidente expuso que según el Balance General al
31 de diciembre de 2012, el Estado de Resultado del
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2012, la sociedad obtuvo en el ejercicio del año
2012 una utilidad ascendente a 26.792.898 pesos.
Expone el Presidente que procede que la Junta de
Accionistas se pronuncie sobre el destino de todo o parte de
las utilidades del ejercicio anterior.
La Junta de Accionistas con el voto conforme de la
unanimidad de los accionistas presentes y considerando que
las utilidades liquidas alcanzan a 26.792.898 pesos, acuerda
no distribuir utilidades, quedando estás retenidas, sin
perjuicio de los acuerdos que se adopten en el futuro.
Se faculta expresamente al Directorio a fin que disponga de
la ejecución del presente acuerdo. e
poo
Tercero.- Remuneración del Directorio.
A continuación, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, el
señor Presidente informa que corresponde fijar la remuneración
del Directorio para el ejercicio del año 2013.
Al efecto, se propone una remuneración de 22,5 (veintidós coma
cinco) Unidades de Fomento para el Presidente y de 9 (nueve)
Unidades de Fomento para los restantes directores, por cada
sesión de Directorio a la cual se asista, con el tope de una
remuneración por mes.
Sometida la proposición a votación, la Junta acuerda aprobarla por
unanimidad.
Cuarto.- Operaciones con empresas o personas relacionadas.
El Presidente informa a la Junta de Accionista que los actos y
contratos celebrados con empresas y personas relacionadas que
constan en el balance se efectuaron a precio y condiciones de
mercado vigentes al efectuarse las mismas.
La Junta, por unanimidad, aprueba las Operaciones con empresas o
personas relacionadas que constan del balance general del ejercicio
del año 2012.
Quinto.- Designación de Auditores Externos.
A continuación, de conformidad a la ley y considerando la
fundamentación entregada por el Directorio en el acuerdo
adoptado sobre esta materia en la Centésima Quincuagésima
Primera sesión de fecha 25 de febrero último, se procedió a
designar a los auditores externos de la sociedad siendo elegida por
Unanimidad de los accionistas para el año 2013 la empresa Ernst 8
Young Servicios Profesionales de Auditoria y Asesorías Limitada.
Sexto.- Designación de diario para las publicaciones.
De conformidad a la ley, se procedió a designar el diario en que
deberán efectuarse las publicaciones de los avisos y convocatorias a
Junta de Accionistas de la Sociedad, y al efecto, la Junta acordó
realizar dichas publicaciones en el diario “Estrategia”.
TT
IA
p
Séptimo.- Mandato para reducir a escritura pública el acta de la
Junta.
La Junta de Accionistas, por unanimidad, acordó facultar a Gerente
General don José Vial Cruz y al abogado de la sociedad don Luis
Claro Jullian para que actuando conjunta o separadamente procedan
a reducir a escritura pública el todo o las partes pertinentes de la
presente acta de Junta de Accionistas.
No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente agradeció
la asistencia de los señores accionistas a esta Junta y levantó la
sesión a las 09:40 horas.
SQL E _-=
Arturo Tagle Quipoz dae HurÁberto Muñoz Apara
José Vial Cruz
Luis Claro Jullian
Cerhpco Hu la presente ta copia + ale Su IMG Na].
MN
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26800ab852dc2e39f0bd330234daf647VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRtcFZORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
