Resumen corto:
Junta de accionistas de Banagro S.A. aprueba balance 2023 sin dividendos, renueva directorio y fija remuneración. Auditores designados y acta enviada a la Comisión. Publicación en diario El Líbero. Documentos disponibles en oficinas y sitio web.
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Resumen largo:Hecho esencial Banagro S.A.: Junta de accionistas aprueba balance 2023, no distribuir dividendos, renueva directorio, fija remuneración, designa auditores y publica en diario El Líbero. Documentos disponibles en oficinas y sitio web. Acta será enviada a la Comisión.
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San Francisco de Mostazal, 24 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui – Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo OHiggins N*1449, piso 11 PRESENTE HECHO ESENCIAL Banagro S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1.163
Estimada señora Presidenta: De acuerdo a lo establecido en el artículo 9% y el inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045, de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero y estando debidamente facultado, informo en carácter de hecho esencial de Banagro S.A. (la Sociedad, que con fecha 23 de abril de 2024, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad en la que se acordó, entre otras materias y por la unanimidad de los accionistas, lo siguiente:
a) Aprobar la Memoria, Balance General y Estados Financieros, junto con sus notas y dictamen de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023;
b) No distribuir dividendos con cargo a las utilidades obtenidas durante el ejercicio anterior, las cuales se acumularán para ejercicios futuros;
C) Aprobar la renovación del directorio, el que quedó compuesto por don Juan Ignacio Sutil Servoin, don
Jorge Correa Somavía, don Edmundo Felipe Ruiz Alliende, don Juan Guillermo Sutil Condon y don
José Miguel Quintana Malfanti;
d) Fijar la remuneración de los directores para el ejercicio 2024;
e) Designar a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada como Auditores Externos para el ejercicio 2024;
f) Se informó sobre las operaciones con personas relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley
N*18.046, de Sociedades Anónimas; y
g) Designar al diario El Líbero, como el diario donde se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas.
Se deja constancia además que la memoria anual, el balance, los estados financieros y el informe de los auditores externos de la Sociedad se encuentran disponibles en las oficinas principales ubicadas en Panamericana Sur Km. 62,9, San Francisco de Mostazal, como asimismo en la página web de Banagro S.A., en el hipervínculo https:banagro.clwp-contentuploads202403EEFF-Banagro-S.A.-12-23.pdf Finalmente, se informa que en cumplimiento de la normativa vigente y dentro de los plazos establecidos para ello, se remitirá a esa Comisión copia del acta de la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente, = | Ub José Francisco Larraín Cruzat Gerente General Banagro S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=61ad69a2132d1f1133e2d35b6cb6c2f0VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlRsUlJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713966301
