y. RICARDO SAN MARTIN U
MOTARIO PUBLICO:
NOTARIA N* 43
PIIERFAMOS 835 PISO 10
PANTIAGU
Not.- REPERTORIO N”* 33.962 – 2021.-
S.ALESSANDRI
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
BAN TATTERSALL CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A.
EN SANTIAGO DE CHILE, a veintitrés de noviembre del año dos mil
veintiuno, ante mi, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA,
Abogado, Notario Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de
Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y
cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, comparece: doña MARIA
DE LOS ANGELES BENNETT ALVARADO, chilena, soltera, abogada,
cédula nacional de identidad número dieciséis millones noventa y
seis mil cuatrocientos doce guión K, domiciliada para estos efectos
en Avenida Isidora Goyenechea número tres mil seiscientos, quinto
piso, comuna de Las Condes, Santiago, mayor de edad, a quién
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conozco por haber acreditado su identidad con la cédula mencionada
y expone: Que debidamente facultada, viene a reducir a escritura
pública-la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ban Tattersail
Corredores de Bolsa de Productos S.A. celebrada con fecha
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diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, cuyo tenor es el
siguiente: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BAN
TATTERSALL CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.- En
Santiago, a diecinueve de noviembre dos mil veintiuno, a las once
horas en las oficinas ubicadas en Huérfanos número ochocientos
treinta y cinco, piso dieciocho, comuna y ciudad de Santiago, se
reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BAN
TATTERSALL CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., Rol
Único Tributario número setenta y seis millones novecientos setenta
y siete mil seiscientos setenta guión dos, en adelante también
denominada la “Sociedad,” o la “Compañía”. Presidió la Junta don
Tomás Bóttiger Múller y actúo como Secretario el abogado señor
Sebastián Alessandri Balbontín. PRIMERO: CONVOCATORIA. Por
unanimidad de los asistentes a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas, se dejó expresa constancia que, por tenerse la certeza
absoluta sobre la concurrencia de la totalidad de las acciones
emitidas con derecho a voto, lo que en los hechos efectivamente ha
ocurrido, la presente Junta Extraordinaria de Accionistas se ha auto
convocado, tal como lo permite el articulo sesenta de la Ley sobre
Sociedades Anónimas. SEGUNDO: ASISTENCIA DE NOTARIO.
Atendida la naturaleza de las materias que se van a someter a
consideración de los señores Accionistas, se deja constancia que la
presente Junta fue celebrada con la presencia del Notario Público de
la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, don Juan Ricardo San
Martín Urrejola, quien se mantuvo presente durante toda la sesión,
con el fin de certificar que el acta de la Junta es la expresión fiel de
lo ocurrido y acordado en la reunión, todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo cincuenta y siete de la Ley número
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CITA RIO PUROS
TARA NR 17
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Co AAGO
dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas.
TERCERO: ASISTENCIA Y QUÓRUM. Se encuentran presentes o
debidamente representados los siguientes accionistas: UNO: BM
Inversiones S.A., representada por don Jaime Matas González, como
titular de mil trescientas treinta y dos acciones. DOS: Tomás Bóttiger
Múller, como titular de una acción. El Presidente señala que se
encuentran presentes en esta Junta mil trescientas treinta y tres
acciones, que corresponden al total de las acciones nominativas, de
una misma y única serie, y sin valor nominal en las cuales se
encuentra dividido el capital social, representando por tanto el cien
por ciento de las acciones consideradas para el quorum, todas las
cuales tienen derecho a participar y votar en la Junta. Se deja
constancia también que los accionistas que concurren a esta Junta,
son los titulares de la totalidad de las acciones inscritas en el Registro
de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la presente
Junta, conforme lo exige el inciso primero del artículo sesenta y dos
de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades
Anónimas. CUARTO: PODERES. Y FIRMA DE HOJA DE
ASISTENCIA. El Presidente informó a los accionistas asistentes que
no se efectuó proceso de calificación de poderes, ya que ello no fue
requerido. Sin embargo, se dejó constancia que los poderes
presentados cumplen con los requisitos del artículo ciento once del
Reglamento de Sociedades Anónimas, que no se presentaron poderes
repetidos, :y que ninguno de los presentes objetó algún poder en los
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términos previstos en el artículo ciento quince, número tres del
mismo Reglamento. Por otra parte, los concurrentes a esta Junta
firmaron la Hoja de Asistencia, documento que se anexa’al Acta que
se levante de la presente Junta de Accionistas. QUINTO: FIRMA DEL
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ACTA. Se acuerda que el acta de la presente Junta sea firmada por
todos los concurrentes. SEXTO: CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. El
Presidente manifestó que, encontrándose presentes y debidamente
representadas, en su caso, la totalidad de las acciones emitidas a
esta fecha por la Sociedad; existe quórum suficiente para tener por
instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas, de modo que la
declara légalmente constituida. SÉPTIMO: OBJETO DE LA JUNTA.
El Presidente señaló que, de acuerdo a la convocatoria, y como eres
de conocimiento de los señores accionistas, el objeto de la Junta era
tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias: a) Proponer el
cambio en la razón social de la Sociedad y su nombre de fantasía. b)
Adoptar los acuerdos que se estimen necesarios para materializar y
legalizar la reforma de estatutos que apruebe la Junta. OCTAVO:
CAMBIO E RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DE FANTASIA. El
Presidente señaló que se habría evaluado la conveniencia de cambiar
el nombre o Razón Social de la Sociedad y su nombre de fantasía, en
razón de la confusión que implica la separación de las palabras Ban
y Tattersall, como actualmente se denomina a la Sociedad en su
actuar razón social. Para tales efectos, el Presidente continúa
proponiendo que dichas palabras se unan, identificando a la
Sociedad en adelante como “Bantattersall Corredores de Bolsa de
Productos S.A.” y que su nombre de Fantasía pase a ser Bantattersall
CBP. Luego de analizarse y debatirse la materia, la Junta acordó por
unanimidad aprobar la proposición efectuada, de tal manera que en
adelante la razón de la Sociedad será “Bantattersall Corredores de
Bolsa de Productos S.A.” y que su nombre de Fantasía pasa a ser
Bantattersall CBP. NOVENO: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
RESPECTO AL CAPITAL SOCIAL, Luego el Presidente propuso a la
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Junta aprobar la modificación de los estatutos sociales para
materializar el- acuerdo adoptado, en los siguientes términos:
“Artículo Primero, Se constituye una sociedad anónima cerrada cuya
Razón Social será Bantattersall Corredores de Bolsa de Productos
S.A., pudiendo usar, en lo que legalmente sea procedente, el nombre
de fantasía Bantattersall CBP, que se regirá por estos estatutos, por
las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia y en el
silencio de sus estatutos y en lo que correspondiere, por las
disposiciones de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y su reglamento
y por las normas que correspondieren de la Ley diecinueve mil
novecientos veinte”. La Junta acordó aprobar la modificación del
estatuto por la. unanimidad de sus miembros. DÉCIMO:
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La unanimidad de los
presentes acuerda conferir poder a los abogados Sebastián
Alessandri Balbontín y a María de los Ángeles Bennett Alvarado, a fin
de que, uno cualquiera de ellos, proceda a reducir la presente Acta
en todo o en parte a escritura pública, según lo estimare necesario.
Asimismo, la Junta acordó por unanimidad facultar al portador de
copia autorizada de la escritura pública a que se reduzca la presente
Acta, para que lleve a cabo los trámites, gestiones y actuaciones que
se precisen para legalizar la modificación de la Sociedad de que da
cuenta-este instrumento, en especial para requerir la publicación del
extracto.en el Diario Oficial, su inscripción en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices competente y al margen de la
inscripción social. DÉCIMO PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA.
Se acordó dejar.constancia que, de acuerdo con lo previsto en el
Artículo setenta y. dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, el acta
de la presente Junta se entenderá aprobada desde el momento en
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que sea firmada por las personas señaladas precedentemente,
oportunidad desde la cual se podrán llevar a efecto los acuerdos que
en ella se consignan. El señor Presidente ofrece la palabra sobre
cualquier tema que los accionistas estimaren necesario para la buena
marcha de los negocios sociales, o que corresponda al conocimiento
de esta asamblea. No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó
la Junta siendo las once treinta horas. Hay tres firmas y bajo de cada
una de ellas se lee: Tomás Bóttiger Múller, Presidente y accionista;
Jaime Matas González, MB Inversiones S.A.; Sebastián Alessandri
Balbontín, Secretario”.- CERTIFICADO NOTARIAL. Juan Ricardo
San Martín Urrejola, cuadragésimo tercer Notario Público de
Santiago, certifica: a) Que asistió a la Junta Extraordinaria de
Accionistas de Ban Tattersall Corredores de Bolsa de Productos S.A.
a que se refiere el Acta precedente, la cual se llevó a efecto en el lugar,
hora y día indicados en dicha Acta. b) Que asistieron a la Junta las
personas que se indican en el Acta, en representación del número de
acciones que en cada caso se señala, encontrándose presente en la
reunión el cien por ciento de las acciones que la sociedad tiene
emitidas a esta fecha. c) Que, de conformidad al Registro de
Accionistas de la sociedad, los accionistas asistentes a ella eran
titulares de las acciones que se indican en el Acta. d) Que los poderes
presentados a la Junta fueron debidamente calificados en la forma
señalada en el Acta y que se estimaron de suficientes por encontrarse
extendidos y otorgados en conformidad a la Ley. e] Que el Acta
precedente es expresión fiel de lo ocurrido, tratado y acordado en la
reunión. f) Que los acuerdos adoptados en la Junta fueron tomados
y aprobados por unanimidad de los accionistas asistentes. Santiago,
diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Hay firma y timbre del
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Notario que certifica.- El Notario certifica que esta escritura se
extiende conforme a la Ley.- En comprobante y previa lectura firma
la compareciente con el Notario que autoriza.- Se da copia.- Doy ke.
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ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
Documento emitido con Firma Electrónica
a Avanzada.- Ley N*19.799 – Auto acordado
3 a. de la Excma Corte Suprema de Chile.-
+ x Verifique en www.notariasanmartin.cl y/o
Orat www.cbrchile.cl con el Código de Barras
inserto en documento.
JUAN RICARDO ENRIQUE 20211124154319PMS
SAN MARTIN URREJOLA
20211124154319PMS Santiago, 24-11-2021
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fe722085dde86a766578065d44d7f65eVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNFQxUkpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
