Resumen corto:
Junta de accionistas de BAIH S.A. el 30/04/2025 aprobó estados financieros 2024, renovó directorio, designó auditores PwC y Diario Financiero, sin pago de dividendos, y reportó operaciones con partes relacionadas.
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HECHO ESENCIAL
BAIH S.A.
Santiago, 02 de mayo de 2025 BAIH25674OTR
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago
Materia : Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2% de la Ley NO 18.045 sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General N030, debidamente facultado vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 30 de abril de 2025 a las 12:00 hrs., se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme fuera oportunamente convocada por el Directorio de la Sociedad, en el domicilio social y mediante videoconferencia entre todos los asistentes.
Lo anterior, contando con los mecanismos que permitieron la acreditación de la identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa Comisión en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2024;
b) Se renovó totalmente el directorio de la sociedad por todo el periodo estatutario, resultando elegidas las siguientes personas:
Página 1 de 2 Directores Titulares
Directores Suplentes
Benjamín Viel Capocchi CNI N*%9.126.665-2
Joaquín Gustavo Lezaeta Sullivan CNI N*17.401.812-K
Carolina Andrea Mondaca Ubilla CNI N*%18.586.560-6
Felipe Vergara Reyes CNI N*15.365.528-6
Emilio Andrade Aspillaga CNI N*15,383.405-9
Juan Alfredo Lacassie Wiederhold CNI N*6.971.961-9
Alfonso Joaquín Yáñez Fernández CNI N*13.379.718-1
Juan Eduardo Vargas Peyreblanque CNI N9%7.810.349-3
Francisco Javier Martín Rivals Pasaporte Español PAL714392
Jorge Enrique Rivas Abarca CNI N*%9.702.634-3
Lucas Martínez Vuillier
Pasaporte Español PAP359310
Iñigo Alonso Hernández Pasaporte Español PAFO53810
e) Se dejó constancia que no procedía el pago de dividendos;
d) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2025 a la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES, AUDITORES Y COMPANIA LIMITADA (PwC Chile);
e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
f) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión, en la forma y plazo establecidos en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente, >= Álváro Hinojosa Castillo Gerente General
GNpz
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=15dc43d71bdd45becea6e004c327bb8bVFdwQmVVNVVRVEZOUkUxNVQwUkpNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746446401
