Resumen corto:
Junta General Ordinaria de Accionistas de BAIH S.A. el 30/04/2024: aprobación de informes 2023, renovación del directorio, designación de auditores y publicaciones en Diario Financiero. Acta será enviada a la Comisión para el Mercado Financiero.
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HECHO ESENCIAL BAIH S.A.
Santiago, 02 de mayo de 2024 BAIH246090TR Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago Materia : Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración: De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2% de la Ley NO 18.045 sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General N030, debidamente facultado vengo en informar lo siguiente: Con fecha 30 de abril de 2024 a las 16:00 hrs., se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme fuera oportunamente convocada por el Directorio de la Sociedad, en el domicilio social y mediante videoconferencia entre todos los asistentes.
Lo anterior, contando con los mecanismos que permitieron la acreditación de la identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa Comisión en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2023;
b) Se renovó totalmente el directorio de la sociedad por todo el periodo estatutario, resultando elegidas las siguientes personas: Página 1 de 2
Directores Titulares Directores Suplentes
Benjamin Viel Capocchi Joaquín Gustavo Lezaeta Sullivan CNI N*9.126.665-2 CNI N*17.401.812-K
Camilo Pérez de Arce Cruz Carolina Andrea Mondaca Ubilla CNI N*%18.023.584-1 CNI N*%18.586.560-6
Emilio Andrade Aspillaga Juan Angoitia Grijalba
CNI N*%15.383.405-9 Pasaporte Español AAGO0O42997 Alfonso Joaquín Yáñez Fernández Juan Eduardo Vargas Peyreblanque CNI N*13.379.718-1 CNI N*7.810.349-3
Francisco Javier Martín Rivals Jorge Enrique Rivas Abarca Pasaporte Español PAL714392 CNI N*9.702.634-3
Lucas Martínez Vuillier Iñigo Alonso Hernández Pasaporte Español PAP359310 Pasaporte Español PAFO53810
Cc) Se dejó constancia que no procedía el pago de dividendos;
d) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2024 a la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES, AUDITORES Y COMPANIA LIMITADA (PwC Chile);
e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
f) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa
Comisión, en la forma y plazo establecidos en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Z Valenzuela
Fiscal pp. BAIH S.A.
GNpz
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f90288dac822a21d624c1ea0e653d060VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrd1QxUmplVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714749841
