BAIH S.A.
Santiago, 10 de abril de 2023
BAIH/23/520/OTR
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Ref. Informa convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la
Sección 11 de la Norma de Carácter General N%30 de esa Comisión, cumplo con
informar a usted que el Directorio de BAIH S.A., en sesión de fecha 27 de marzo de
2023, ha acordado convocar y citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de
abril de 2023, a partir de las 15:30 horas, a celebrarse en Avenida Américo Vespucio
Oriente número 1305, comuna de Pudahuel, Santiago o por medios tecnológicos,
conforme se detalla más adelante.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
a)
b)
c)
d)
e)
1
9)
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los
auditores externos, correspondientes al ejercicio 2022;
Eventual reparto de utilidades;
Renovación total del Directorio;
Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2023;
Designación del diario en el que se efectuarán las publicaciones sociales;
Información que, de acuerdo con la legislación y normativa vigente, debe
entregarse a la Junta de Accionistas; y
Otras materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Además, informamos a usted que:
1. Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el
2.
Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 25 de abril de 2023.
Habiéndose confirmado de antemano a la Sociedad la asistencia del 100% de los
accionistas a la referida junta y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la
Ley de Sociedades Anónimas, se han omitido en esta ocasión las publicaciones de
avisos de citación.
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión,
hacemos presente a usted que, al día 10 de abril de 2023: (i) ya hemos publicado
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 en el sitio Web de la Sociedad
(www.baihsa.cl), y (ii) hemos remitido a esa Comisión vía SEIL, un ejemplar de la
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Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2022, la que también quedará a
disposición de los accionistas y del público en general en el referido sitio Web
corporativo.
4. Finalmente, tomando en consideración que debido a la emergencia sanitaria por
COVID-19, podría no ser posible realizar la junta de manera presencial, la Sociedad
ha implementado los sistemas tecnológicos que permiten la participación de
accionistas que no se encuentran físicamente presentes en el lugar de celebración,
contando con los mecanismos de votación a distancia y medidas de seguridad que
permitan la acreditación de la identidad de las personas participantes, acorde a lo
dictado por vuestra entidad en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio
Circular N*1.141.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
AA
elipe Mena Muñoz
Gerente General
PJ/GN/pz
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6f2535fbc5ef172bef01f832a87d51f0VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFRtcEJNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
