CLUB
UNIVERSIDAD
DE CHILE
. AZUL AZUL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES: N* 978
Santiago, 22 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 y conforme a las
normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N* 30 de
esa Comisión, comunicamos, como hecho esencial que, con fecha 22 de abril de 2019, a
partir de las 8:00 horas, en el Hotel Intercontinental, ubicado en Av. Vitacura 2885,
comuna de Las Condes, Santiago, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Azul
Azul S.A., en la que se trataron y aprobaron, entre otras materias, las siguientes materias:
a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras
presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2018;
b) Se ratificó la política general de dividendos;
c) Se designó a Moore Stephens Auditores Consultores, como auditores externos de
la sociedad para el ejercicio del año 2019;
d) Se designó a los diarios electrónicos El Mostrador y El Libero para efectuar la
publicación de los avisos de citación a juntas;
e) Se renovó totalmente el directorio, resultando electos, por el periodo estatutario de
3 años, la señora Carolina Coppo Diez y el señor Andrés Weintraub Pohorille,
ambos en representación de la Serie A, y, por la Serie B, los señores: Jorge
Burgos Varela; Mario Conca Rosende; Rodrigo Goldberg Mierzejewski; Arturo
Miranda Eguiluz; José Luis Navarrete Medina; Gonzalo Rojas Vildósola, Daniel
Schapira Eskenazi; Eduardo Schapira Peters, y Sergio Vargas Buscalia;
f) Se discutió y aprobó la remuneración del directorio, y
g) Se informó a la junta acerca de las operaciones con partes relacionadas en
y RS! oeconformidad a la ley.
AZUL AZUL SA
ón 0939 La Cister
“e,
PETROBRAS
CLUB
UNIVERSIDAD
DE CHILE
Finalmente, se informa que en sesión de directorio celebrada el mismo 22 de abril de
2019, inmediatamente a continuación de la asamblea ordinaria, se constituyó el nuevo
directorio, oportunidad en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se designó presidente del directorio, a don José Luis Navarrete Medina, y
b) Se designó vicepresidente del directorio, a don Daniel Schapira Eskenazi.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Eduardo Álamos Aguirre
Gerente General
Azul Azul S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
AZUL AZUL SA
Av. El Parrón 0939, La Cis
. Sa a “, A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a48de052106283e26a513427946e066fVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVQxUkpNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
