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. AZUL AZUL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES: N’ 978
Santiago, 12 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: COMUNICA HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 y conforme a las
normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N” 30 de
esa Comisión, comunicamos, como hecho esencial que, con fecha 11 de abril de 2018, a
partir de las 8:00 horas, en el Hotel Intercontinental, ubicado en Av. Vitacura 2995,
comuna de Las Condes, Santiago, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Azul
Azul S.A.. en la que se trataron y aprobaron, entre otras materias, las siguientes materias:
a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras
presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2017;
b) Se ratificó la política general de dividendos;
c) Se designó a Moore Stephens Auditores Consultores, como auditores externos de
la sociedad para el ejercicio del año 2018;
d) Se designó al diario La Segunda de Santiago para efectuar la publicación de los
avisos de citación a juntas;
e) Se renovó totalmente el directorio, resultando electos, por el periodo estatutario de
3 años, la señora Carolina Coppo Diez y el señor Andrés Weintraub Pohorille,
ambos en representación de la Serie A, y, por la Serie B, los señores: Mario Conca
Rosende; Pedro Heller Ancarola; Carlos Heller Solari; Arturo Miranda Eguiluz;
José Luis Navarrete Medina; Gonzalo Rojas Vildósola, Daniel Schapira Eskenazi;
Eduardo Schapira Peters, y Marcos Kaplún Pimstein, éste último en calid
director independiente;
f) Se discutió y aprobó la remuneración del directorio y del comité de E
política de presupuesto de gastos de éste último, y
g) Se informó a la junta acerca de las operaciones con partes retalihods
conformidad a la ley. a
2486 UNA CAS 10N Av. El Parrón 0939, La Cisterna
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AZULAZUL S.A |
SIERSIDA
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Finalmente, se informa que en sesión de directorio celebrada el mismo 11 de abril de
2018, inmediatamente a continuación de la asamblea ordinaria, se constituyó el nuevo
directorio, oportunidad en la que se adoptaron los siguientes acuerdos
a) Se designó presidente del directorio, por unanimidad, a don Carlos Heller Solari
b) Se designó vicepresidente del directorio, por unanimidad, a don Mario Conca
Rosende.
c) El director independiente, señor Marcos Kaplún Pimstein, designó a los directores
señores Arturo Miranda Eguiluz y Eduardo Schapira Peters como integrantes del
comité de directores, conformándose de esta forma el referido comité.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Eduardo Álamos Aguirre
Gerente General
Azul Azul S.A.
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C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago. m]
Bolsa Electrónica de Chile. /
Bolsa de Corredores de Valparaíso. Ss S A
AZULAZUL S.A o
(y MÁS QUE UNA PASIÓN Av. El Parrón 0939, La Cisterna “e hall
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