Señor
Santiago, 24 de abril de 2017
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Azul Azul S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 978
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 y conforme a las
normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N* 30 de
esa Superintendencia, comunicamos, como hecho esencial, que con fecha 24 de abril de
2017, a partir de las 8:30 horas, en el Hotel Cumbres Vitacura, ubicado en Av. Kennedy
lateral N* 4422, comuna de Vitacura, se celebró la junta ordinaria de accionistas de Azul
Azul S.A., en la que se trataron y aprobaron, entre otras materias, las siguientes materias:
Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras
presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2016;
Se ratificó la política general de dividendos;
Se designó a Moore Stephens Auditores Consultores, como auditores externos de
la sociedad para el ejercicio del año 2017;
Se designó al diario La Tercera de Santiago para efectuar la publicación de los
avisos de citaciones a juntas;
Se renovó totalmente el directorio, resultando electos, por el periodo estatutario de
3 años, la señora Carolina Coppo Diez y el señor Andrés Weintraub Pohorille,
ambos en representación de la Serie A, y, por la Serie B, los señores: Mario Conca
Rosende; Pedro Heller Ancarola; Carlos Heller Solari; Patricio Mardones Díaz;
Arturo Miranda Eguiluz; José Luis Navarrete Medina; Daniel Schapira Eskenazi;
Eduardo Schapira Peters, y Marcos Kaplum Pimstein, éste último en calidad de
director independiente;
Se discutió y aprobó la remuneración del directorio y del comité de directores, y la
política de presupuesto de gastos de éste último, y
Se informó a la junta acerca de las operaciones con partes relacionadas en
conformidad a la ley.
Finalmente, se informa que en sesión de directorio celebrada el mismo 24 de abril de
2017, inmediatamente a continuación de la junta, se constituyó el nuevo directorio,
oportunidad en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se designó presidente del directorio, por unanimidad, a don Carlos Heller Solari.
b) Se designó vicepresidente del directorio, por unanimidad, a don Mario Conca
Rosende.
c) El director independiente, señor Marcos Kaplum Pimstein, designó a los señores
Arturo Miranda Eguiluz y Eduardo Schapira Peters como integrantes del comité de
directores, conformándose de esta forma el referido comité.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
7
Eduardo Álamos Aguirre
Gerente General
Azul Azul S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=54303a31d2187a4e9f4bc4f3576fda39VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRXcEJlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
