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CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE
Santiago, 16 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Azul Azul S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 978
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de
la Ley N” 18.045 y conforme a las normas de información continua establecidas en la
Norma de Carácter General N* 30, de esa Superintendencia, comunicamos, como hecho
esencial que, el día de ayer, 15 de abril de 2015, a las 9:00 horas, en el Movistar Arena
Santiago, ubicado en Avenida Beaucheff N” 1.204, interior Parque O’Higgins, comuna de
Santiago, se llevó a cabo la junta ordinaria de accionistas de Azul Azul S.A. (la
“Sociedad”), en la que se trataron y aprobaron las materias propias de este tipo de junta,
especialmente, las siguientes materias:
a)
b)
c)
d)
e)
Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras
correspondientes al ejercicio del año 2014;
Se designó, como empresa de auditoría externa para el año 2015, a la firma
Humphreys 8 Cía. Auditores 8, Consultores;
Se designó a los diarios El Mercurio de Santiago y Las Últimas Noticias, para
realizar las publicaciones legales de la Sociedad; :
Se renovó totalmente el directorio, quedando este por los señores: Carlos Heller
Solari, Mario Conca Rosende, Pedro Heller Ancarola, Peter Hiller Hirschkron,
Gonzalo Rojas Vildósola, Andrés Schapira Peters, Daniel Schapira Eskenazi y
José Luis Navarrete Medina, en representación de la Serie B; los señores Andrés
Weintraub Pohorille y Roberto Nahum Anuch, en representación de la Serie A, y el
señor Alberto Quintano Ralph como director independiente, en representación de
la serie B;
Se resolvió sobre la remuneración del directorio y del Comité de Directores, y
y
AZULAZUL sa
Ay. El Parrón 0939, La Cisterna, Santiago, Chile
Fono: (56 2) 2899 9900 / Fax: (56 2) 2899 9999
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f) Se dieron a conocer las operaciones con partes relacionadas.
Asimismo, se informa que el mismo día 15 de abril de 2015, se constituyó el directorio de
la Sociedad, elegido en la referida Junta, y acordó, de forma unánime, designar como
presidente, al director señor Carlos Heller Solari y, como vicepresidente, al director señor
Mario Conca Rosende. En la misma sesión, se constituyó el Comité de Directores, cuyo
presidente, el director independiente señor Alberto Quintano Ralph, designó como
miembros de dicho Comité, a los directores señores Gonzalo Rojas Vildósola y Mario
Conca Rosende. E
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Sabino Aguad Merlé2
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaiso
Bolsa Electrónica
Gerencia General
AZULAZULsa
Av. El Parrón 0939, La Cisterna, Santiago. Chile
www.udechile.cl Fono: (56 2) 2899 9900 / Fax: (56 2) 2899 9999
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c1e539b13bcdc7343bfaa8cdaac475b0VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RtcEpNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
