CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE
Santiago, 7 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Azul Azul S.A.
* Inscripción Registro de Valores N? 978
. HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 y conforme a las
normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N” 30 de
esa Superintendencia, comunicamos, como hecho esencial, que con fecha 4 de abril de
2014, a partir de las 9:00 hrs., en el Movistar Arena, ubicado en avenida Beaucheff N%
1204, interior del Parque O’Higgins, comuna de Santiago, se celebraron, en forma
sucesiva, las juntas de accionistas, ordinaria y extraordinaria, de Azul Azul S.A., en las
que se trataron y aprobaron las siguientes materias:
En la junta ordinaria:
a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras
presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2013;
b) Se designó a Humphreys Sociedad de Auditores y Consultores Ltda., como
auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año 2014; :
c) Se renovó totalmente el directorio, resultando electos los, señores: Roberto Nahum
Anuch; Andrés Weintraub Pohorille, ambos en representación de la seria A, y por
la Serie B, los señores: Mario Conca Rosende; Pedro Heller Ancarola; Carlos
Heller Solari; Peter Hiller Hirschkron; Gonzalo Rojas Vildósola; Andrés Schapira
Peters; Sergio Weinstein Aranda; José Yuraszeck Troncoso, y Alberto Quintano
Ralph, éste último en calidad de director independiente; .
d) Se discutió y aprobó la remuneración del directorio y del comité de directores;
e) Se designó a los diarios El Mercurio y Las Últimas Noticias para efectuar la
publicación de los avisos de citaciones a juntas;
f) Se aprobó repartir un dividendo, con cargo al ejercicio terminado el-31 de
diciembre de 2013, de $1,1 por acción, a ser pagado a“contar del día 6 de mayo
próximo, y se aprobó la política general de dividendos, y
g) Se informó a la junta acerca de las operaciones con- go relacionadas en
conformidad a la ley.
AZULAZULs.a.
Av. El Parrón 0939, La Cisterna, Santiago. Chile
www.udechile.cl Fono: (56 2) 2899 99 00 – Fax: (56 2) 2899 99 99
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En la junta extraordinaria, celebrada inmediatamente a continuación de la ordinaria, se
acordó:
a) Establecer el cargo de vicepresidente de la sociedad.
b) Establecer en el estatuto dos comisiones permanentes de directores dedicadas a:
(i) fútbol profesional y, (ii) fútbol formativo. Dichas comisiones estarán integradas
por un mínimo de 5 directores, pudiendo incórporarse a ellas, además, el
presidente del directorio por derecho propio. Se facultó al directorio para fijar las
normas de funcionamiento, la periodicidad : de las reuniones y de ámbitos de
acción de cada una de las comisiones.
c) Modificar los artículos pertinentes del estatuto para “dar cuenta de las
modificaciones efectuadas. he
Finalmente, se informa que en sesión de directorio celebrada el 7 de abril de 2014, se
constituyó el nuevo directorio, oportunidad en la que-se adoptaron los siguientes
acuerdos:
a) Se designó presidente del directorio, por unanimidad, a don Carlos Heller Solari.
b) Se designó vicepresidente del directorio, por unanimidad, a don Mario Conca
Rosende.
c) El director independiente, señor Alberto Quintano Ralph, designó a los señores
Mario Conca Rosende y Gonzalo Rojas Vildósola como integrantes del comité de
directores, conformándose de esta forma el referido comité.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Cristián Aubert F.
Gerente Gen
_Azul Azub’S.A.-
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso
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