Resumen corto:
Ramón García – Abogado +” Notario Público Agrupación Comunas Jurisdicción Juzgados de Letras Concepción Concepción Ramón García Carrasco Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de COPIA PROTOCOLO 3477 – ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – CERTIFICAC
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Ramón García – Abogado +” Notario Público Agrupación Comunas Jurisdicción Juzgados de Letras Concepción
Concepción Ramón García Carrasco
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de COPIA PROTOCOLO 3477 – ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – CERTIFICACIO NOMINA DE ACCIONISTAS VIGENTES
– AZ AUDITORES CONSULTORES SPA otorgado el 26 de Diciembre de
2022 reproducido en las siguientes páginas.
Repertorio Nro: 13373 – 2022.- Concepción, 27 de Diciembre de 2022.-
FERRADA
DEL TÍTULAR RAMÓN GARCÍA CARRASCO CONCEPCIÓN
10 00 Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456931637 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13102006 de la www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123456931637.- Verifique validez en http:fojas.cld.php?cod=not71rogarcémdoc=123456931637.- .- CUR Nro: F478-123456931637.-
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Firmado digitalmente por: OLAYA ODETTE FERRADA GARRIDO Fecha: 27.12.2022 16:24 Razón: Notario Publico Ubicación: Concepcion g
Certificado Ne 123456931637 Verifique validez en http:www.fojas.cl
O oda
ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCI
DE LA SOCIEDAD AZ AUDITORES CONSULTORES SpA
En Concepción, a veintiséis de diciembre del año dos mil veintidós, siendo las diez horas, en el domicilio de la sociedad, ubicado en calle San Martín número quinientos cincuenta y tres, oficina ochocientos cinco, Concepción, se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AZ AUDITORES CONSULTORES SpA, rol único tributario número setenta y siete millones seiscientos treinta y dos mil setecientos ochenta guión ocho, constituida originalmente como sociedad de responsabilidad con fecha dieciséis de julio del año dos mil uno, migrada y transformada en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, conforme a la Ley veinte mil seiscientos cincuenta y nueve; con la asistencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones tienen derecho a voto: don ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA, dueño de quinientas acciones, que representan el cincuenta por ciento del capital social y don RODRIGO ALEJANDRO ÁVILA LAVANDEROS, dueño de quinientas acciones, que representan el cincuenta por ciento del capital social. UNO.- CONSTITUCIÓN: El accionista don ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA, oficiando como Presidente, expuso que, al estar presente la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, se reúne el quórum necesario para sesionar y adoptar acuerdos, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales. De este modo, se declaró constituida la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas. DOS.- OBJETO DE LA JUNTA: Manifestó que esta Junta de Accionistas tiene por objeto reformar los Estatutos de la sociedad, en los siguientes sentidos: a) Transformar la sociedad por acciones AZ AUDITORES CONSULTORES SpA en sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social será AZ AUDITORES CONSULTORES LIMITADA; y b) Modificar e incorporar otras cláusulas a fin de adecuar los estatutos de transformación en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía. TRES.- ACUERDOS: La junta acordó, por la unanimidad de los accionistas: a) Transformar la sociedad por acciones AZ AUDITORES CONSULTORES SpA en sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social será AZ AUDITORES CONSULTORES LIMITADA; y b) Modificar e incorporar otras cláusulas a fin de adecuar los estatutos en la transformación. CUATRO.- PODER: Se faculta a don ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA, para que, en nombre y representación de la Junta, protocolice o reduzca a escritura pública la presente acta. CINCO.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Se acordó llevar a efecto los acuerdos adoptados desde ya, sin ningún otro trámite. SEIS.- FIRMA DEL ACTA: La presente acta fue firmada por los accionistas de la sociedad. SIETE.- TÉRMINO DE LA REUNIÓN: Como no hubo otros temas que tratar, se puso término a la reunión de la Junta de Accionistas, siendo las once horas.
ALFO RARDO BRANO TAPIA ÁVILA LAYANDEROS
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Certificado 123456931637 Verifique validez http:www.fojas.
AEREO O cc A CONCEPCIÓN: A RE:
CERTIFICACIÓN NÓMINA DE ACCIONISTAS VIGENTES
Don ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA, RUT N 10.680.957-7 y don RODRIGO ALEJANDRO ÁVILA LAVANDEROS, RUT N* 12.985.054- K, ambos en su calidad de administradores de la sociedad AZ AUDITORES CONSULTORES SpA, RUT 77.632.780-8, constituida originalmente como sociedad de responsabilidad con fecha 16 de julio del año 2001, migrada y transformada en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Certifica que la sociedad cuenta con un capital de $3.750.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal; y que la nómina de accionistas vigentes a la fecha es la siguiente:
1. ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA, RUT N* 10.680.957-7, 500 acciones.
2. RODRIGO ALEJANDRO ÁVILA LAVANDEROS, RUT N 12.985.054-K,
500 acciones.
.1 mA la Certificado N2 123456931637 Verifique validez en http:www.fojas.cl
Concepción, 26 de diciembre de 2022
Pag: 55 is Con este fecha PROTOCOLIZO el presente documento, agrecándolo al fins? del presente Protocolo
CONCEPCIÓN, ……….2.8 DIC 2022
Certificado 123456931637
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