Aysén
Transmisión
GGAT/181-12
Santiago, 29 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10? de la Ley de Mercado de Valores y
en la Norma de Carácter General N? 284, Sección II, 2.2 de esta Superintendencia que usted
representa, se comunica en carácter de hecho esencial que el Directorio de Aysén Transmisión
S.A., en sesión N? 44 Extraordinaria, de fecha 29 de marzo de 2012, acordó convocar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2012, a las 09:00 horas, a celebrarse en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Miraflores N” 383, oficina 1302, comuna de Santiago, y
con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de
Accionistas, y en especial, las siguientes:
a. Aprobación de Memoria, Balance del ejercicio 2011, y los respectivos Estados
Financieros.
Examen de la situación de la sociedad y el informe de los auditores externos.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y reparto de dividendos.
Renovación del Directorio.
Designación de los Auditores Externos para el periodo 2012
Información artículo 44 Ley 18.046.
Información artículo 50 bis sobre Directores Independientes y Comité de Directores.
Otras materias de Junta Ordinaria.
75m PpaOS
A su vez informamos en carácter de hecho esencial que, en la misma sesión N* 44
Extraordinaria, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de
2012, a las 10:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Miraflores
N* 383, oficina 1302, comuna de Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre el
aumento de su capital social, modificando al efecto los artículos quinto permanente y
segundo transitorio de sus estatutos.
Aysén
ca ne rgición:
Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N? 284,
Sección IL, N? 2, acápite 2.2, y en la Norma de Carácter General N? 2007 de febrero de 2011,
cumplo en informar a usted que en sesión N* 44 Extraordinaria de Aysén Transmisión S.A,
de fecha 29 de marzo de 2012, don Antonio Albarrán Ruiz-Clavijo presentó su renuncia al
cargo de Director Titular y Presidente del Directorio, y don Juan Eduardo Vásquez Moya,
presentó su renuncia como Director Suplente, siendo ambas renuncias debidamente
aceptadas por el Directorio.
La presente comunicación ha sido remitida a usted a través del Módulo SEIL (Sistema de
Envío de Información en Línea), según lo establece la Norma de Carácter General N? 284 y la
Circular N* 1.737 de la Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
IES,
Jorge Taboada Rodríguez
Gerente General
Aysén Transmisión S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=29d8c0e3165ee23cca44e308ed1752d1VFdwQmVFMXFRWHBOUkVFd1RVUlpNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
