AXXION S.A.
AXXION S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES N” 15
HECHO ESENCIAL
Santiago, 31 de marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley 18.045,
en la Norma de Carácter General N* 30, debidamente facultado al efecto, vengo a informar lo siguiente
en calidad de hecho esencial respecto de la sociedad:
En reunión de directorio de esta sociedad, celebrado el día 30 de Marzo de 2015, se acordó convocar
a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 27 de abril de 2015 a las 17:30 horas en Avenida
Isidora Goyenechea N” 2800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar las
siguientes materias:
a) Disminuir el número de directores de la sociedad de los actuales 7 a 5 miembros.
b) Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la modificación de estatutos
y para proceder a la legalización de las decisiones de la Junta.
Asimismo, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de abril de 2015 a las
18:00 horas en Avenida Isidora Goyenechea N” 2800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
a) Aprobación de los estados financieros, balance y memoria anual del ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 2014, y el correspondiente dictamen e informe de los auditores externos.
b) Pronunciamiento sobre dividendos.
c) Política de dividendos.
d) Elección de directorio.
e) Remuneraciones de los directores
f) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2015. La proposición de auditores externos en
cumplimiento del Oficio Circular N* 718 complementado por el Oficio Circular N* 764, ambos de 2012,
dictados por la SVS se encontrarán a disposición de los accionistas a contar del 9 de abril de 2015,
en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N” 2.800, Piso 50, Comuna
de Las Condes y en el sitio en Internet de la sociedad www axxion.cl.
9) Determinación del periódico o diario electrónico donde se efectuaran las publicaciones de la
AXXION S.A.
sociedad.
h) Cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones a que se refiere el
Titulo XVI de la Ley N* 18.046, sobre operaciones relacionadas.
i) Tratar todas las demás materias de su competencia.
Sin otro particular, lo saluda atentamente
ledad-Bull Zúñiga
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=59228b9437fa6a40a21bcd59b03500d5VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlQwUmpkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
