Señor
AXXION S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES 015
HECHO ESENCIAL
Santiago, 2 de abril de 2014
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo del Artículo 10? de la Ley
18.045, en la Norma de Carácter General N? 30 y en la Circular N? 660 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, debidamente facultado al efecto, vengo a informar lo siguiente en calidad
de hecho esencial respecto de la sociedad:
En reunión de directorio de esta sociedad, celebrado el día 31 de Marzo de 2014, se acordó
convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 21 de abril de 2014 a las
18:00 horas en Avenida Isidora Goyenechea N? 2.800, piso 50, comuna de Las Condes, ciudad
de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
a)
b)
o)
d)
e)
h)
Sin otro particular, lo saluda atentamente
Aprobación de los estados financieros, balance y memoria anual del ejercicio terminado
el 31 de Diciembre de 2013, y el correspondiente dictamen e informe de los auditores
externos.
Pronunciamiento sobre dividendos.
Política de Dividendos.
Remuneraciones de los directores
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2014. La proposición de auditores
externos en cumplimiento del Oficio Circular N* 718 complementado por el Oficio
Circular N* 764, ambos de 2012, dictados por la Superintendencia de Valores y Seguros
se encontrarán a disposición de los accionistas a contar del 17 de abril de 2014, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 2.800, Piso 50,
Comuna de Las Condes y en el sitio en Internet de la sociedad www.axxion.cl.
Determinación del Periódico o diario electrónico donde se efectuarán las publicaciones
de la sociedad.
Cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046, sobre operaciones relacionadas.
Tratar todas las demás materias de su competencia.
Ana Soledad
rente General
AXXION S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=83455d1daab1625fc7d64e501f21b709VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRYcGpNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
