Resumen corto:
Junta Extraordinaria de Avante Administradora aprobó memoria anual y balance al 31/12/2023, no repartió dividendos por falta de utilidades, renovó directorio con Andrés González, Álvaro Pérez, Carlos Caballero, Felipe Derado y Matías Carvajal.
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HECHO ESENCIAL AVANTE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 19 de diciembre de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica celebración y acuerdos de Junta Extraordinaria de Accionistas de Avante Administradora General de Fondos S.A.
De mi consideración,
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N 18.045, de Mercado de Valores, y lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Comisión, encontrándome debidamente facultado al efecto, por medio de la presente vengo en comunicar a Usted, en carácter de Hecho Esencial de Avante Administradora General de Fondos
S.A. (en adelante e indistintamente, la Sociedad o la Administradora), lo siguiente:
Que, con fecha de hoy, a las 11:00 horas, en las oficinas del domicilio social de la Administradora, ubicadas en Avenida Apoquindo N* 4.001, Oficina 304, comuna de Las Condes, Santiago, y con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la Administradora (en adelante, la Junta), con el fin de tratar y decidir en ella materias propias de junta ordinaria, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 55 de la Ley N 18.046, sobre Sociedades Anónimas (en adelante, LSA).
En la Junta se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar la memoria anual, el balance general y los estados financieros de la Administradora, con sus notas e informes, así como el dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2.- No repartir dividendos, por no haber tenido utilidades líquidas la Administradora en el ejercicio 2023.
3.- Renovar el Directorio de la Sociedad, designándose a los señores Andrés Ignacio González Gibson, Álvaro Pérez Uribe, Carlos Eduardo Caballero Argáez, Felipe Javier Derado Méndez y Matías Esteban Carvajal Calderón como directores de la misma.
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4.- Designar a Surlatina Auditores Limitada como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2024,
5.- Tomar conocimiento de las operaciones con partes relacionadas del ejercicio 2023, conforme al Título XVI de la LSA.
Finalmente, se informa a Usted que, en cumplimiento de la normativa vigente y dentro de los plazos establecidos para ello, se remitirán a esa Comisión los antecedentes que correspondan.
Sin otro particular, saluda atentamente a la Sra. Presidenta,
Juan Ignacio Correá Sagredo Gerente General
AVANTE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=15d54119f3312689bdf6729c1c9d75f5VFdwQmVVNUVSWGxOUkZrMVQwUlpORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1734650101
