Señor
Santiago, 24 de abril de 2015
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF: ACUERDOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración:
Por la presente, comunico a usted que en Junta General Ordinaria de Accionistas de AvalChile
Seguros de Crédito y Garantía S.A., celebrada con fecha 24 del presente mes a las 9:00 hrs, en
Cerro El Plomo 5420, of 701 comuna de Las Condes, se acordó lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
ñ
Se aprobó la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014,
En razón de que la Sociedad obtuvo pérdidas durante el ejercicio que finalizó al 31 de
diciembre de 2014, no habrán dividendos para repartir.
Se fijó la política de remuneración de los Directores para el ejercicio 2015.
Se designó como auditores independientes de la Compañía para el ejercicio
correspondiente al año 2015 a Deloitte Servicios Profesionales de Auditoría.
Se dio cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere Artículo 146 de la Ley N*
13.046,
Se designó al nuevo Directorio que quedó compuesto por los señores Andrés Oscar
Heusser Risopatrón, Gonzalo Romero Astaburuaga, Ignacio Ruiz Tagle Vergara, Franco
Mundi Pandolfi y Diego Fleischmann Chadwick.
Sin otro particular, se despide Cordialmente,
Gerente General
AVALCHILE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a7f67772218d4c387cbd9bab53bf766aVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRWUkJlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
