Resumen corto:
Santiago, Marzo 24 de 2010 Señores Ferrovial Agromán Chile S.A. Accionista Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. Av. Andrés Bello N* 2711, piso 18, Las Condes. At.: Alejandro Martino Audisio Presente Ref.: Citación a junta ordinaria de accionistas Por acuerdo del directorio de Aut
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Santiago, Marzo 24 de 2010
Señores
Ferrovial Agromán Chile S.A.
Accionista Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Av. Andrés Bello N* 2711, piso 18, Las Condes.
At.: Alejandro Martino Audisio
Presente
Ref.: Citación a junta ordinaria de accionistas
Por acuerdo del directorio de Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. de fecha 17 de Marzo del presente y conforme con lo establecido en Ley N*18.046 y lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 08 de Abril de 2010, a las 09:00 horas, en Avenida Andrés Bello N*2711, piso 18, Las Condes, Santiago.
La Junta Ordinaria tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
l. Balance General, Estados Financieros, Memoria y Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre 2009,
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3. Renovación del Directorio y fijación de su remuneración.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Designación del Diario para efectuar las publicaciones sociales.
6. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N*18.046.
PUBLICACIÓN DE BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN AUDITORES EXTERNOS.
Con fecha 25 de Marzo de 2010, se publicarán en el diario electrónico El Mostrador, el Balance General, los Estados Financieros resumidos y el Dictamen de los Auditores Externos, todos del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009.
Asimismo, una copia de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2009 se adjunta a esta comunicación.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en la Junta referida, los titulares de las acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma, esto es, al 31 de Marzo próximo.
En el caso que usted no pudiere asistir personalmente, le acompañamos un poder para que si lo desea se haga representar en ella.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si correspondiere, se practicará el mismo día de la junta, momentos antes de su inicio.
Atentamente,
AAALIL
Eduardo Larrabe Lucero Gerente General 5 Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Adj.: lo indicado.
Santiago, Marzo 24 de 2010
Señores
Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte de Chile Ltda.
Accionista Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Av. Andrés Bello N* 2711, piso 18, Las Condes.
At.: Eduardo Escala Aguirre
Presente
Ref.: Citación a junta ordinaria de accionistas
Por acuerdo del directorio de Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. de fecha 17 de Marzo del presente y conforme con lo establecido en Ley N*18.046 y lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 08 de Abril de 2010, a las 09:00 horas, en Avenida Andrés Bello N*2711, piso 18, Las Condes, Santiago.
La Junta Ordinaria tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1. Balance General, Estados Financieros, Memoria y Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre 2009.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3. Renovación del Directorio y fijación de su remuneración.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Designación del Diario para efectuar las publicaciones sociales.
6. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta e información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N*18.046.
PUBLICACIÓN DE BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN AUDITORES EXTERNOS.
Con fecha 25 de Marzo de 2010, se publicarán en el diario electrónico El Mostrador, el Balance General, los Estados Financieros resumidos y el Dictamen de los Auditores
Externos, todos del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009.
Asimismo, una copia de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2009 se adjunta a esta comunicación.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en la Junta referida, los titulares de las acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma, esto es, al 31 de Marzo próximo.
En el caso que usted no pudiere asistir personalmente, le acompañamos un poder para que si lo desea se haga representar en ella.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si correspondiere, se practicará el mismo día de la junta, momentos antes de su inicio.
Atentamente, ¿eel
Eduardo Larrabe Lucero Gerente General y Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Adj.: lo indicado.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=801a43158749498c15c4dacba048cac9VFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRucFJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
