Resumen corto:
Informe de Autofin S.A.: Aprobación de estados financieros 2023, política de dividendos, renovación de Directorio y designación de auditores para 2024.
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Resumen largo:Informe de Autofin S.A. sobre acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas: aprobación de estados financieros 2023, política de dividendos, renovación de Directorio y designación de auditores para 2024.
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DocuSign Envelope ID: 00652119-EA6C-4A75-A2ED-D85374A91AAB HECHO ESENCIAL AUTOFIN S.A Inscrita en el Registro de Valores N* 1166 Santiago, 25 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Informa Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración: Debidamente facultado al efecto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y en la sección ll de la Norma de Carácter General N2 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, informo en calidad de hecho esencial respecto de la sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos de la compañía Autofin S.A. (la Sociedad) que, en la Junta Ordinaria celebrada el día 22 de abril de 2024, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultado e Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.
2. Se dio cuenta que, de acuerdo con el resultado del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023, no procedía el reparto de dividendos. Asimismo, se fijó como política de dividendos de Autofin S.A., para los ejercicios del año 2024, la distribución anual del 50% de las utilidades líquidas.
3. Se procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, resultando elegidos los siguientes directores: don Arturo Tagle Quiroz; don Andrés Echeverría Salas; don José lgnacio Bengoa Claussen; don Carlos Dumay Perlwitz; don Eugenio Andrés Fernández Cuellar; doña María Soledad Aguad Facusse; y don Leopoldo Quintano Hartard.
4. Se designó a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como Auditores Externos, y a las clasificadoras nacionales de riesgo Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR Clasificadora de Riesgo Limitada para el ejercicio 2024.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, DocuSigned by: | Ma pia ADECUA.
Gerente General Autofin S.A.
cc: Bolsa de Comercio cc. Bolsa Electrónica cc. Banco Bice, en calidad de Representante de Tenedores Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7460552a4198fc2be4eb968c2aad0f89VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlQxUmpkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714083301
