Resumen corto:
Autofin S.A Inscrita en el Registro de Valores N* 1166 Santiago, 13 de abril de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Informa Publicación de Citación a Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración: Debidamente fac
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Autofin S.A
Inscrita en el Registro de Valores N* 1166
Santiago, 13 de abril de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa Publicación de Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Debidamente facultado por el Directorio de la compañía Autofin S.A. (la Sociedad), de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N18.045 de Mercado de Valores, y en la sección II de la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, comunicamos a usted que con fecha de hoy, jueves 13 de abril de 2023, ha sido publicada en el diario El Líbero la primera de las tres publicaciones llamando a la Junta Ordinaria de Accionistas de Autofin
S.A., la que se celebrará el día 27 de abril. Las dos publicaciones restantes se encuentran programadas para ser publicadas en el mismo medio para los días 17 y 24 del presente mes.
Adjunta a esta comunicación enviamos copia de la publicación efectuada el día de hoy.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
-( Digitally signed b JORGE ANDRÉS De dore PRIETO PRIETO IZQUIERDO IZQUIERDO Date: 2023.04.13
17:01:32 -04’00’ Jorge Prieto Izquierdo Gerente General Autofin S.A.
AUTOFIN S.A.
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de fecha 22 de marzo de 2023, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de AUTOFIN S.A. (en adelante la Sociedad), a celebrarse el día 27 de abril de 2023. La Junta Ordinaria de Accionistas se realizará a las 10:00 horas, en sus oficinas ubicadas en Rosario Norte 532 oficina N2 1503, Comuna de Las Condes.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, sí procediere.
3. Elección del Directorio.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio año 2023.
5. Información, aprobación y ratificación de operaciones con partes relacionadas, conforme a lo previsto en los artículos 44 y147 y siguientes de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
6. Designación del periódico para hacer las publicaciones.
7. Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la junta, los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de celebración de la junta.
De conformidad a la NCG N* 435 y el Oficio Circular N* 1141, ambos de esa Comisión, el Directorio acordó que en la Junta se permitirá la participación de los accionistas mediante el uso de medios tecnológicos que la Sociedad habilitará al efecto, los cuales permitirán tanto la participación como la votación a distancia, garantizándose la simultaneidad y secreto, junto con la acreditación de la debida identidad de los accionistas o de sus apoderados en su caso, medios que serán oportunamente comunicados a los accionistas.
Los estados financieros de la sociedad y el informe de los auditores externos al 31 de diciembre de
2022, así como los documentos que fundamenten las diversas opciones sometidas a decisión de la
Junta, fueron publicados en el sitio web de la Sociedad www.autofin.cl el día 13 de abril de 2023.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar señalado para la reunión, entre las 09:30 horas y la hora de inicio de ésta.
EL PRESIDENTE
AvisosLegales
ELLIBERO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0a1348e7db8052a9ff69d7d265f57b4eVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFQwUlJORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
