AUTOFIN S.A.
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de fecha 23 de marzo de 2021, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas
de AUTOFIN S.A. (en adelante la “Sociedad”), a celebrarse el día 29 de abril de 2021. La Junta
Ordinaria de Accionistas se realizará a las 10:00 horas, en sus oficinas ubicadas en Rosario Norte
532 oficina N* 1503, Comuna de Las Condes, en caso de que la situación nacional respecto de la
pandemia de Covid-19 lo permita.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance general, estados financieros e informe de los
auditores externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, sí procediere.
3. Elección del Directorio.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio año 2021.
5. Información, aprobación y ratificación de operaciones con partes relacionadas, conforme a lo
previsto en los artículos 44 y147 y siguientes de la Ley N*2 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
6. Designación del periódico para hacer las publicaciones.
7. Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la junta, los titulares de las acciones que se encuentren inscritos
en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha
de celebración de la junta.
De conformidad a la NCG N*345 y el Oficio Circular N*1141, ambos de esa Comisión, el Directorio
acordó que en la Junta se permitirá la participación de los accionistas mediante el uso de medios
tecnológicos que la Sociedad habilitará al efecto, los cuales permitirán tanto la participación como
la votación a distancia, garantizándose la simultaneidad y secreto, junto con la acreditación de la
debida identidad de los accionistas o de sus apoderados en su caso, medios que serán
oportunamente comunicados a los accionistas.
En caso que por disposición de la autoridad con ocasión de las medidas sanitarias dispuestas por
el brote de Covid -19, no fuere posible la realización de reuniones presenciales, el Directorio
aprobó la utilización de tales medios remotos como mecanismo único y exclusivo para participar
en la referida Junta.
Los estados financieros de la sociedad y el informe de los auditores externos al 31 de diciembre
de 2020, así como los documentos que fundamenten las diversas opciones sometidas a decisión
de la Junta, fueron publicados en el sitio web de la Sociedad www.autofin.cl el día 6 de abril de
2021.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de la celebración de la Junta, en
el lugar señalado para la reunión, entre las 09.00 horas y la hora de inicio de ésta.
EL PRESIDENTE
AvisosLegales
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=216a534995e643381f184ec00d268126VFdwQmVVMVVRVEJOUkVWNlQwUlZNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
