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SEAFOODS
HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1074
Santiago, 23 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9, y 10 inciso segundo de la Ley N* 18.045 de
Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General Número 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, Sección II, párrafo 2.2, y estando debidamente facultado para actuar en
representación de Australis Seafoods S.A. (la “Sociedad”), informo en carácter de hecho esencial,
que en junta extraordinaria de accionista celebrada con esta fecha se acordó modificar el artículo
Décimo Noveno de los estatutos sociales de la Sociedad, en el sentido de permitir que la función
de los directores no sea remunerada.
Asimismo, en junta ordinaria de accionistas celebrada en forma inmediatamente posterior a la junta
extraordinaria de accionistas referida anteriormente, se acordó:
(0)
(ii)
(iii)
(iv)
Aprobar la Memoria Anual 2019, el Balance, los Estados Financieros y el dictamen de
la empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2019.
Distribuir dividendos por USD$10.426.862 que equivale al 30% de las utilidades
líquidas distribuibles, implicando un reparto de US$ 0,00153 por acción.
Dejar sin efecto la sujeción voluntaria al artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades
Anónimas.
Elegir nuevos directores, en consideración a que en julio del año 2019 los directores
don Benjamín Quiroga Cortés, doña María Victoria Quiroga Moreno, don Isidoro
Quiroga Cortés, don Adrián Fernández Rosemberg y don Martín Guiloff Salvador,
presentaron renuncias sucesivas a sus cargos. Los directores elegidos son los
siguientes:
Jie Tang;
Jianhua Chen;
Shaopeng Chen;
Lin Ji; e
Av. Presidente Riesco 5711, oficina 1603- Las Condes, Santiago – Chile. Teléfono: 56 (2) 2798 9680
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SEAFOODS
– Isidoro Quiroga Moreno
(v) Designar a PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada,
como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020.
(vi) Se tomó conocimiento acerca de las operaciones reguladas en el Título XVI de la LSA.
(vii) Designar al Diario La Nación como el periódico para efectuar las publicaciones de
avisos de citación a juntas de accionistas en el futuro.
(viii) Se trataron las demás materias propias de este tipo de juntas de accionistas.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Rubén Henríquez Núñez
Gerente Legal
Australis Seafoods S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Av. Presidente Riesco 5711, oficina 1603- Las Condes, Santiago – Chile. Teléfono: 56 (2) 2798 9680
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa028c9727a74a94c72708164b0573adVFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNFQxUkplRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
