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SEAFOODS
HECHO ESENCIAL
AUSTRALEIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1074
Santiago, 25 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9, y 10 inciso segundo de la Ley N* 18.045 de
Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General Número 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, Sección Il, párrafo 2.2, y estando debidamente facultado para actuar en
representación de Australis Seafoods S.A. (la “Sociedad”), informo en carácter de hecho esencial,
que en junta ordinaria de accionista celebrada con fecha 25 de abril de 2019 se adoptaron los
siguientes acuerdos:
0
(ii)
Gid)
(iv)
Se aprobó la Memoria Anual 2018, el Balance, los Estados Financieros y el dictamen
de la empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2018.
En consideración a que en mayo del año 2018 uno de los miembros del Directorio de
la Sociedad renunció a su cargo, se procedió a la renovación total del Directorio,
siendo elegidos los siguientes directores:
– – Isidoro Quiroga Moreno
– – Isidoro Quiroga Cortés
– María Victoria Quiroga Moreno
– – Martín Guiloff Salvador
– Adrián Fernández Rosemberg
– – Benjamín Quiroga Cortés y
– – Rafael Fernández Morandé
Se aprobó la propuesta de remuneración del Directorio para el ejercicio 2019,
tomándose conocimiento acerca de la inexistencia de gastos por parte del Directorio
durante el ejercicio 2018.
Se aprobó la propuesta de mantener a la Sociedad acogida en forma voluntaria a las
normas del artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, debiendo
designar un directorio compuesto por 7 miembros, un director independiente y un
Comité de Directores. En virtud de este acuerdo, se designó al señor Rafael
Ay. Presidente Riesco 5711, oficina 1603- Las Condes, Santiago – Chile. Teléfono: 56 (2) 2798 9680
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SEAFOODS
Fernández Morandé como director independiente de la Sociedad. Asimismo, se
aprobó la propuesta de remuneración de los miembros del Comité de Directores para
el ejercicio 2019.
(v) Se designó a Price WaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada,
como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019.
(vi) Se tomó conocimiento acerca de las operaciones reguladas en el Título XVI de la
LSA.
(vii) Se designó al Diario La Nación como el periódico para efectuar las publicaciones de
avisos de citación a juntas de accionistas en el futuro.
(viii) Se trataron las demás materias propias de este tipo de juntas de accionistas.
Sin otro particular le saluda atentamente,
enríquez Núñez
Gerente Legal
Australis Seafoods S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Av. Presidente Riesco 5711, oficina 1603- Las Condes, Santiago – Chile. Teléfono: 56 (2) 2798 9680
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca73b30b06f7f6a319dbd4091a72f904VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRWUnJOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
