Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 2019-03-26 T-09:57

A

Santiago, 26 de marzo 2019

HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1074

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449
PRESENTE

De mi consideración:

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores, la
sección II de la Norma de Carácter General N* 30 y la Circular 614 de la Comisión para el Mercado
Financiero, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted, en carácter de
Hecho Esencial, lo siguiente:

Que en sesión de directorio de Australis Seafoods S.A. (la “Sociedad”) celebrada con fecha 25 de
marzo de 2019, se acordó citar a junta ordinaria de accionistas para ser celebrada a las 9:00 horas el
día 25 de abril de 2019, en el Hotel Best Western Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso
de Córdoba N* 5727, comuna de Las Condes, para tratar las siguientes materias (la “Junta”):

(i) Aprobación de la Memoria Anual 2018, Balance, Estados Financieros y dictamen de la empre-
sa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018;

(ii) Tratamiento de Resultados;

(iii) Elección de Directorio;

(iv) Remuneración del Directorio para el ejercicio 2019, e informar los gastos del Directorio co-
rrespondientes al ejercicio 2018;

(v) Propuesta de someterse voluntariamente a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas (“LSA”);

(vi) Remuneración del Comité de Directores;

(vii) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019;

(viii) Información sobre acuerdos del Directorio sobre operaciones regidas por el Título XVI de la

LSA;
(ix) Determinación del diario en que se publicarán los avisos de citación a la Junta de Accionistas;
y
tiag: Puerto Varas vwernwaustralis”seofcods.com o eS i
Presidente Riesco 5711, Oficina 1603 Deuher 161 iofoaustrals-sacon e z . – A en australis

etrapotrana, Chile Puerto Varas, Región de Los Lanos, Che
+56 65 2 566 100

(9 Otras materias de interés social o que correspondan, en conformidad a sus estatutos y las dis-
posiciones legales pertinentes.

Tendrán derecho a participar en la Junta, todos aquellos accionistas que se encuentren oportunamen-
te inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad, en la medianoche del quinto día hábil ante-

rior a la fecha de la Junta.

.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, entre las
8:30 horas y la hora de inicio de la-Junta. Los avisos de citación a la Junta serán oportunamente pu-
blicados en el Diario La Nación.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Gerente Legal
Australis Seafoods S.A.

0%
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores

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E Puerto Varas wwnwaustralis-sesfoods.com lí ( ¡
Av Presidente Riesco 5711, Ofi Decher 161 infoíMaustralis”sacom : a US ura IS

Puerta Varas, Región de Las Lagos, Chile
+56 05 2 566 100

Región Metropelitana, Chi

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=90b3fd24245fe9c164d47fc111c2b5b2VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1QxUlJkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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