Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

AUSTRALIS SEAFOODS S.A. 2018-04-27 T-16:32

A

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australis

SEAFOODS
Santiago, 27 de abril de 2018
HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1074
Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O Higgins N? 1449
PRESENTE

De mi consideración,

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9, y 10 inciso segundo de la Ley N* 18.045 de
Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General Número 30 de la Superintendencia de Valores
y Seguros, Sección IL párrafo 2.2, y estando debidamente facultado para actuar en representación de
Australis Seafoods S.A. (la “Sociedad”), informo en carácter de hecho esencial, que en junta ordinaria
de accionistas celebrada con fecha 26 de abril de 2018 se adoptaron los siguientes acuerdos:

(i) Se aprobó la Memoria Anual 2017, el Balance, los Estados Financieros y el dictamen de la
empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2017.

(ii) Se aprobó la propuesta de remuneración del Directorio para el ejercicio 2018, tomándose
conocimiento acerca de la inexistencia de gastos por parte del Directorio durante el ejercicio
2017. Asimismo, se aprobó la propuesta de remuneración de los miembros del Comité de
Directores para el ejercicio 2018.

(iii)Se designó a Price WaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada, como
empresa de auditoría externa para el ejercicio 2018.

(iv) Se tomó conocimiento acerca de las operaciones reguladas en el Título XVI de la LSA.

(v) Se designó al Diario La Nación como el periódico para efectuar las publicaciones de avisos de
citación a juntas de accionistas en el futuro.

Se trataron las demás materias propias de este tipo de juntas de accionistas.

Ay. Presidente Riesco 5711, Oficina 1603- Las Condes. Santiago – Chile. Teléfono: 56 (2) 2798 9680

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australis

SEAFOODS

Sin otro particular le saluda atentamente,

Rubén Henríquez Núñez
Gerente Legal
Australis Seafoods S.A.

CiO:i

Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores

Av. Presidente Riesco 5711, Oficina 1603- Las Condes, Santiago – Chile. Teléfono: 56 (2) 2798 9680

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3cbd35789e5d86b735b8d15ea061fd31VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQwUnJlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
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