australis
SEAFOODS
Santiago, 27 de marzo 2018
HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1074
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
PRESENTE
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores y la
sección II de la Norma de Carácter General N* 30, encontrándome debidamente facultado, por la
presente comunico a usted, en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
Que en sesión de directorio de Australis Seafoods S.A. (la “Sociedad”) celebrada con fecha 26 de
marzo de 2018, se acordó citar a junta ordinaria de accionistas para ser celebrada a las 10:00 horas el
día 26 de abril de 2018, en el Hotel Best Western Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de
Córdoba N? 5727, comuna de Las Condes, para tratar las siguientes materias (la “Junta”):
(1) Aprobación de la Memoria Anual 2017, Balance, Estados Financieros y dictamen de la empresa
de auditoría externa, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017;
(ii) Tratamiento de Resultados;
(iii) Remuneración del Directorio para el ejercicio 2018, e informar los gastos del Directorio
correspondientes al ejercicio 2017;
(iv) Remuneración del Comité de Directores;
(v) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2018;
(vi) Información sobre acuerdos del Directorio sobre operaciones regidas por el Título XVI de la
LSA;
(vii) Determinación del diario en que se publicarán los avisos de citación a la Junta de Accionistas; y
(viii) Otras materias de interés social o que correspondan, en conformidad a sus estatutos y las
disposiciones legales pertinentes.
Tendrán derecho a participar en la Junta, todos aquellos accionistas que se encuentren oportunamente
inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad, en la medianoche del quinto día hábil anterior a la
fecha de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, entre las
9:30 horas y la hora de inicio de la Junta. Los avisos de citación a la Junta serán oportunamente
publicados en el Diario La Nación.
e
australis
SEAFOODS
Sin otro particular, le saluda atentamente.
ubén Henríquez Núñez
Gerente Legal
Australis Seafoods S.A.
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Av, Presidente Riesco 5711. Oficina 1603- Las Condes. Sá miago Chile
elélono: 56 (232798 9680
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f78c424edccb601d69215b0f1e27a7f9VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRrUnJNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
