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australis
SEAFOODS
Santiago, 23 de marzo 2015
N2 0002/2015
HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1074
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
PRESENTE
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045, de
Mercado de Valores, la sección Il de la Norma de Carácter General N2 30 y la Circular 614 de la
Superintendencia a su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a
usted, en carácter de Hecho Esencial de la Sociedad de mi representación, lo siguiente:
Informo a usted que en sesión de fecha 23 de marzo del presente año
precedentemente referida, el directorio acordó citar a junta ordinaria de accionistas para ser
celebrada a las 10:00 horas el día 29 de abril de 2015, en el Hotel Best Western Marina Las Condes,
ubicado en Avenida Alonso de Córdova N” 5727, comuna de Las Condes, para tratar las siguientes
materias:
(1)
0)
(iii)
(iv)
(vi)
Aprobación de la Memoria Anual 2014, Balance, Estados Financieros y dictamen de la
empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2014;
Tratamiento de resultados;
Elección de Directorio;
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015, e informar los gastos del
Directorio correspondientes al ejercicio 2014;
Propuesta de someterse voluntariamente a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley
18.046.
Remuneración del Comité de Directores.
Av. Rosario Norte 615, oficina 1502 – Las Condes, Santiago – Chile
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax: +56 (2) 798 9652
SEAFOODS
(vii) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2015;
(viii) – Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos regidos
por el Título XVI de la Ley N” 18.046;
(ix) Determinación del diario en el cual se publicará las citaciones a juntas de accionistas;
(x) Otras materias de interés de la sociedad o que correspondan, en conformidad a sus
estatutos y las disposiciones legales pertinentes.
Tendrán derecho a participar en la junta, todos aquellos accionistas que se
encuentren oportunamente inscritos en el registro de accionistas de la sociedad, en la medianoche
del quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de
las juntas, a la hora en que éstas deban iniciarse.
Los avisos de citación a la junta serán oportunamente publicados en el Diario La
Nación.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Sin otro particular, le saluda atentamente.
icardo Misraji Vaizer
Gerente General
Australis Seafoods S.A.
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Av. Rosario Norte 615, oficina 1502 – Las Condes, Santiago – Chile
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax: +56 (2) 798 9652
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2c93a3d9450f21b41512e669c5bbaca5VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRrUnJORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
