australis
SEAFOODS
Santiago, 6 de noviembre de 2012
N2 0007/2012
HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A,
Inscripción Registro de Valores N2 1074
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449
Presente.
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en la Sección !l de la Norma de Carácter General N” 30 y
en los artículos 9 y 10 de la Ley 13.045, y encontrándome debidamente facultado para
ello, informo a Ud. lo siguiente en calidad de Hecho Esencial:
En sesión de 6 de noviembre de 2012, el Directorio de Australis Seafoods S.A. (la
“Sociedad”), acordó convocar a los accionistas de la Sociedad a junta Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 4 de diciembre de 2012, en las dependencias del Hotel Best
Western – Marina Las Condes ubicadas en Alonso de Córdova 5727, Las Condes, Santiago, a las
10:30 horas, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad
las siguientes materias:
a) Aprobar el aumento de capital de la Sociedad por la cantidad de 57.500.000
Dólares, mediante la emisión de nuevas acciones de pago, nominativas, sin valor
nominal, de una misma y única serie, y de igual valor cada una, y la modificación
del artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales;
b) Modificar la remuneración del Directorio y del Comité de Directores la que pasaría
a ser de $2.000.000 mensuales para los miembros del primero, y de $600.000
mensuales para los miembros del segundo, independientemente de la cantidad de
sesiones a las que asistan; y
Cerro El Plomo $980 Oficina 403 – Edificio Las 4
Teléfono: +56 (2) 299 5900 –
Torre Wi – 1 Cond Santiago – Chile
SN
australis
SEAFOODS
c) Adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a cabo las materias antes
indicadas.
Tendrán derecho a participar en la citada junta, los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas a la medianoche del día 28 de noviembre de 2012.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Rodrigo Arriagada Astras
Presidente del Directorí
Australis Seafoods S.A.
ly
Cerro El Plomo 5889 Oficina 4
Teléfono: +
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f1796182f51d31c9d05c9e2bd3e853e5VFdwQmVFMXFSWGhOUkVVd1RXcFpNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
