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australis
SEAFOODS
Santiago, 27 de abril de 2012
N2 0003/2012
HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N2 1074
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449
Presente.
Ref.: Informa acuerdos de Junta Ordinaria
de Accionistas de Australis Seafoods S.A.
del 27 de abril de 2012.
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N” 18,045 y en la Norma de Carácter General N* 118 de esa Superintendencia, y encontrándome
debidamente facultado para ello, informo a Ud. lo siguiente en calidad de Hecho Esencial:
En Junta Ordinaria de Accionistas de Australis Seafoods S.A. (la “Sociedad”), celebrada con esta
misma fecha, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el informe de la empresa de
auditoría externa correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Se acordó repartir como dividendo definitivo, con cargo a la utilidad líquida distribuible del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, un monto de 8.243.085 dólares de los Estados
Unidos de América, que equivale a 0,005888 dólares de los Estados Unidos de América por
acción y que corresponde al dividendo mínimo obligatorio (30%).
La política de dividendos de la Sociedad consistirá en repartir el 30% de la utilidad líquida
distribuible, que se hará mediante un dividendo definitivo, pagadero dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de la Junta que así lo apruebe. Esta política no comprende en principio el
reparto de dividendos eventuales ni provisorios, sin perjuicio que así puedan aconsejarlo
determinadas circunstancias.
Se procedió a designar como directores de Australis Seafoods S.A. por un período de 3 años a
las siguientes personas: Isidoro Quiroga Moreno, Rodrigo Arriagada Astrosa, Federico
Rodríguez Marty, Martín Guiloff Salvador, Luis Felipe Correa González, Jorge Rodríguez Grossi
y Rafael Fernández Morandé, este último designado en calidad de Director Independiente.
Av. Presidente Riesco 5711, Of. 16803 – Las Condes — Santiago
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax +58 (2) 798 9852
los]
EN
australis
SEAFOODS
5. Se aprobó la remuneración que percibirán los directores hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas.
6. Se designó como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2012 a la firma
PriceWaterhouseCoppers.
7. Sefijó la remuneración y el presupuesto de gasió3 del comité de directores para el año 2012.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Australis Seafoods S.A, –
A
Av. Presidente Riesco 5711, Of. 1603 – Las Condes – Santiago
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax +56 (2) 798 9852
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b6cdb48ec530f8801b42513a7addcc19VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucHJNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
