australis
SEAFOODS
Santiago, 28 de septiembre de 2011
N200017/2011
HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N2 1074
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449
Presente.
Señor Superintendente:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 22 de la Ley 18.045, en la Norma de
Carácter General N2 118 de esa Superintendencia, y demás normativa aplicable, y estando
debidamente facultado por el Directorio de Australis Seafoods S.A. (la “Sociedad”), vengo en
informar a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, lo siguiente:
En sesión efectuada el día 23 de septiembre de 2011, el Directorio de la Sociedad acordó
citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de octubre de 2011 a las 10:00
horas, a celebrarse en las dependencias del Hotel Marriott de Santiago ubicadas en Avenida
Presidente Kennedy N? 5741, Comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. El
objeto de la junta será someter a la consideración de los accionistas de Australis las
siguientes materias:
1.
La revocación del actual Directorio de Australis Seafoods y el nombramiento de
nuevos miembros, a fin de contar con un Directorio más representativo de la actual
composición accionaria de la Sociedad.
La determinación de la remuneración de los Directores en el ejercicio de sus cargos
hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.
La modificación de la denominación de la moneda con la cual deberá llevarse la
contabilidad de la Sociedad y en la que se deberán expresar sus estados financieros,
sus libros de contabilidad y su capital, de pesos chilenos moneda de curso legal a
dólares de los Estados Unidos de América.
La capitalización del mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago
ocurrida con fecha 9 de junio de 2011, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas.
La reforma de los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos
sociales de modo que reflejen los acuerdos que se adopten en la presente Junta.
Av. Presidente Riesco 5711, Of. 1603 – Las Condes – Santiago
Teléfono: +58 (2) 299 5800 – Fax: +56 (2) 798 9652
la
australis
SEAFOODS
Quedamos a su disposición para aclarar o complementar esta información.
Saluda a atentamente a usted,
Rodrigo Arriagada Ástrosa l
a A Presidente
A Australis Seafoods S.A.
Aw. Presidente Riesco 5711, Of. 1603 – Las Condes – Santiago
Teléfono: +56 (2) 299 5800 — Fax: +56 (2) 798 9652
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c7f04df6ac9ec91116f8b7f1f6adbc6cVFdwQmVFMVVRVFZOUkVVd1RXcEZOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
