HECHO ESENCIAL
ATHENA FOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1161
Santiago, 18 de febrero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, e inciso segundo del artículo 10, de
la ley N%18.045, y a lo establecido en la Norma de Carácter General N*30 de esta
Comisión, debidamente facultado y en representación de Athena Foods S.A. (la
“Sociedad”), informo en carácter de hecho esencial que en sesión de directorio de la
Sociedad celebrada con esta misma fecha, se acordó citar a una Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 24 de abril de 2020, a las 11:00 horas, en las oficinas
ubicadas en Antonio Bellet 292, oficina 1106, comuna de Providencia, Santiago, para
tratar las siguientes materias (la “Junta”):
a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores
externos, la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2019;
b) El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la
política de dividendos para el ejercicio 2019;
c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020;
d) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
e) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 147 de la
Ley N*%18.046 sobre Sociedades Anónimas;
f) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad
aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas; y
g) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria de accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta, aquellos accionistas que se encuentren
inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad, en la medianoche del quinto día
hábil anterior a la fecha de la Junta.
Asimismo, según lo establecido en la ley y los estatutos, por tenerse la seguridad
que asistirá a la Junta el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, se
acordó por la unanimidad del directorio omitir las publicaciones y demás
formalidades de citación.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
-=Tain Anderson Mars
Gerente General
Athena Foods S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio de Santlago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db19b542b50307a9cc9ff9e41a4d692dVFdwQmVVMUVRWGxOUkVGNlRtcGpNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
