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ASFALCH ILE HECHO ESENCIAL xxNSFALCOLOMBIA
Asfaltos Chilenos S.A.
Inscripción Registro de Valores N2 851
Santiago, Abril 13 de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449
Presente
REF.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas/
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia y estando
debidamente facultado al efecto, informo a usted sobre el siguiente antecedente:
En Sesión de Directorio celebrada el 29 de marzo de 2016, el Directorio de la Sociedad acordó citar a
Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de abril del presente año, a las 17:00 hrs. en
Avenida Pedro de Valdivia N*2319, Providencia, Santiago. El objeto de esta Junta es conocer y
pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1.- Aprobación de la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio 2015 y el informe de los Auditores
Externos.
2.- Tratamiento de la pérdida del Ejercicio 2015.
3.-Renovación del Directorio.
4.- Remuneración del Directorio.
5.-Designación de Auditores Externos para el período 2016.
6.- Informar sobre las operaciones con partes relacionadas.
7.- Determinar el periódico en que se efectuaran las publicaciones de la Sociedad.
8.-Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Sadadik
a Baudet Fenner
Gerente General
www.asfalchile.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c38c0ba6a3bab5bf2853c5a9099ba644VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RucFZNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
